Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat percheziţii în Bucureşti, la solicitarea autorităţilor germane, într-un dosar ce vizează un grup infracţional organizat implicat în evaziune fiscală

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au efectuat două percheziţii în Bucureşti, la solicitarea autorităţilor germane, într-un dosar ce vizează un grup infracţional organizat implicat în evaziune fiscală. Administratorii unor firme de construcţii sunt suspectaţi că au obţinut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale.

Banii erau ulterior spălaţi prin tranzacţii financiare complexe sau investiţi în metale preţioase. Acţiunile din România au avut loc simultan cu percheziţii în Germania şi Austria.

În urma acestor acţiuni, au fost ridicate documente, medii de stocare a datelor, monede din aur şi argint, precum şi sume de bani în numerar. Patru cetăţeni germani au fost arestaţi preventiv pentru neplata contribuţiilor sociale şi spălare de bani. Reprezentanţi ai autorităţilor germane au participat la acţiunea desfăşurată în România.