ANAF verifică 180 de case de schimb valutar, în cadrul Operațiunii FOCUS

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a demarat Operațiunea F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, o acțiune națională de verificare a 180 de case de schimb valutar din întreaga țară și din municipiul București. Controalele au loc simultan și urmăresc respectarea obligațiilor fiscale și financiar-contabile.

Inspectorii verifică, în principal, dacă operațiunile de schimb valutar sunt fiscalizate, dacă sunt utilizate corespunzător aparatele de marcat electronice și dacă tranzacțiile efectuate corespund celor înregistrate în evidențele fiscale și contabile. Sunt analizate, de asemenea, obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea prevederilor legale aplicabile.

Operațiunea reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot derulat recent în domeniu. Potrivit ANAF, verificările-pilot au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală și au evidențiat principalele riscuri și tipuri de abateri întâlnite la operatorii economici.

Prin această acțiune, DGAF urmărește creșterea conformării fiscale, prevenirea diminuării veniturilor bugetare și protejarea concurenței loiale. În cazul identificării unor încălcări, inspectorii vor dispune măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. Rezultatele finale vor fi anunțate după încheierea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.