ANAF a confiscat 6 kg de aur și diamante de la o firmă care comercializa bijuterii fără documente. Verificările continuă la o a doua firmă

Conform unui comunicat al ANAF, o firmă care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri din aur a fost identificată în urma analizelor de risc fiscal efectuate de inspectorii Antifraudă. Aceștia au descoperit aproximativ 6 kg de aur și diamante fără documente de proveniență, iar întreaga cantitate confiscată a fost predată Trezoreriei Statului. Inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 18.000 lei și au dispus confiscarea unor încasări.

Verificările continuă și la o a doua firmă, care oferă servicii de amanet și este controlată de aceeași persoană, unde au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, cu proveniența a peste 15 kg ce trebuie clarificată. De asemenea, inspectorii evaluează regimul de aplicare a TVA-ului asupra tranzacțiilor cu lingouri, estimând obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane de lei.