ANAF: confiscări de amploare în București, aproape 70 de milioane lei și 21 kg de aur ridicate în controale antifraudă

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confiscat recent 21,95 kilograme de aur, în valoare de peste 8,5 milioane de lei, și suma de 1,37 milioane lei provenită din vânzarea lingourilor de aur, în urma unei acțiuni de control la o casă de amanet. Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății din București, care au continuat operațiunile de schimb valutar după revocarea autorizației de funcționare în luna februarie, din cauza obligațiilor fiscale restante și a situației juridice a administratorului.

ANAF a constatat că, după revocarea autorizației, societatea a efectuat schimburi valutare în valoare totală de 68,93 milioane de lei, pentru care s-a aplicat măsura confiscării. Inspectorii antifraudă au ridicat întregul disponibil în lei și valută existent la momentul controlului. De asemenea, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 lei pentru încălcarea reglementărilor privind evidența tranzacțiilor și comercializarea metalelor prețioase. Această acțiune face parte dintr-o verificare mai amplă a domeniului producerii și comercializării metalelor prețioase.