251 个事件 "frode"

12 八月 2025, 21:52

在秋季学士学位笔试中，2965 名考生缺考，24 人因舞弊被淘汰。

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时事

8 八月 2025, 17:41

两名冒充 "女巫 "的妇女因诈骗被捕，损失近 3.1 万欧元

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时事

7 八月 2025, 20:58

DNSC 就仿冒 Romarg 官方通信、通过欺诈性电子邮件索取敏感数据的网络钓鱼活动发出警告。

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时事

1 八月 2025, 02:49

国家税务局已开始使用一种新的先进计算机软件来识别税务欺诈行为，目前已发出 4,000 多条警报。

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时事

30 七月 2025, 15:59

弗拉基米尔-普拉霍特纽克（Vladimir Plahotniuc）因诈骗罪在希腊被捕，据称他使用假护照秘密访问莫斯科，与克里姆林宫官员交谈。

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时事

28 七月 2025, 21:53

国家网络安全局报告了一起非法利用财政部形象推广虚假投资平台的欺诈活动。

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时事

26 七月 2025, 02:50

摩尔多瓦商人 Veaceslav Platon 因贪污 480 亿卢布而被俄罗斯以欺诈罪判处 24 年监禁。

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+3

国际

24 七月 2025, 20:21

在卡勒拉西县、伊尔福夫县和普拉霍瓦县进行了 10 次突袭，目标是涉嫌骗取银行贷款的人。

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时事

24 七月 2025, 16:45

DIICOT 已就假冒当局获取个人数据和访问银行账户的欺诈企图发出警告。

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时事

24 七月 2025, 13:59

帕克斯顿夫妇被指控在抵押贷款文件中做虚假陈述、获取低利率和不当减税，这些都是犯罪行为。

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国际

16 七月 2025, 21:31

DNSC 已就使用 Notino 名称的在线诈骗发出警告，敦促用户谨慎行事并检查消息来源。

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+1

时事

16 七月 2025, 19:01

Delgaz 电网记录了 650 多起能源和天然气消费欺诈案件，估计 2025 年上半年损失达 850 万列伊。

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时事

16 七月 2025, 15:48

阿根廷一家法院命令前总统克里斯蒂娜-基什内尔和其他八人支付 5.35 亿美元的欺诈赔偿金。

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国际

16 七月 2025, 02:45

劳动部正在与卫生部合作修订残疾证发放标准，以打击该系统中的欺诈行为。

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政治

15 七月 2025, 17:18

美国基金 Argentem Creek 和 Innovatus Capital 接管了敖德萨的 Olimpex 码头，这标志着乌克兰在吸引投资方面取得了胜利。

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国际

10 七月 2025, 17:19

警方在布加勒斯特和各县进行了 13 次突袭，调查一个涉及计算机欺诈和洗钱的犯罪团伙。

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时事

10 七月 2025, 13:17

一个罗马尼亚团伙访问了 1,000 多个英国账户，申请虚假退税，造成 100 多万英镑的损失。

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时事

10 七月 2025, 01:05

康斯坦丁警方拘留了 13 人，其中包括一名公证人和一名法警，罪名是诈骗老人和非法获取财产。

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时事

7 七月 2025, 14:35

从 2025 年 7 月 7 日起，ANCOM 将阻止来自罗马尼亚境外的诈骗电话，保护用户免受诈骗。

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时事

4 七月 2025, 21:44

财产基金已就滥用其名称和身份向股东索取个人信息的欺诈企图发出警告。

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时事

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