238 个事件 "fraude"

21 十一月 2025, 16:47

ANAF发现了位于普拉霍瓦的一家非法电子烟设备工厂，产品估计价值1670万列伊，并怀疑存在税务逃避。

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时事

21 十一月 2025, 04:01

意大利警方查获了超过42吨标记为“意大利制造”的假番茄酱，这些番茄酱来自保加利亚。

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国际

20 十一月 2025, 19:27

一名罗马尼亚人试图在巴伐利亚的一家加油站用一张假100欧元钞票付款，因欺诈被当局拘留。

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侨民

20 十一月 2025, 18:25

来自Voluntari的老年中心管理员，因欺诈被解雇

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时事

19 十一月 2025, 19:21

博托沙尼警方逮捕了两名男子，他们故意损坏汽车以获得保险赔偿，造成超过150,000列伊的损失。

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时事

18 十一月 2025, 01:56

国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。

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国际

18 十一月 2025, 01:26

内政部警告关于一个诈骗活动，该活动使用恶意链接的消息来获取个人数据

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时事

16 十一月 2025, 23:12

Revolut用户，防止通过电话进行的欺诈尝试

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时事

14 十一月 2025, 23:42

欧盟提议加强欧洲公共检察院、反欺诈办公室与成员国之间的合作，以打击增值税领域的欺诈。

国际

14 十一月 2025, 21:02

增值税欺诈：欧盟提议建立实时合作机制

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国际

13 十一月 2025, 17:33

黑客们在WhatsApp上重新推出"儿子诈骗"，利用虚假的故事来说服受害者汇款

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时事

13 十一月 2025, 04:29

吉塞拉·卡尔迪亚因通过一尊流泪的雕像吸引朝圣者而被指控欺诈，将于2026年4月与她的丈夫一起受审。

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国际

12 十一月 2025, 23:04

罗马尼亚的欧洲检察院指控三人犯有欺诈罪，指控他们不当获得120万欧元的欧盟资金用于灌溉。

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时事

12 十一月 2025, 18:27

Zhimin Qian, 被称为 "财富女神"，在英国因洗钱被判处11年8个月，盗取了价值60亿欧元的61,000个比特币。

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国际

11 十一月 2025, 23:31

钱志敏，逃离中国，被指控进行加密货币诈骗，损害了超过100,000名投资者。英国当局已没收价值50亿英镑的加密货币。

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国际

7 十一月 2025, 22:25

康斯坦察的警方拘留了五人，包括一名公证人，因涉嫌通过伪造文件进行房地产欺诈的“遗产工厂”案件。

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时事

7 十一月 2025, 20:07

丹·尼科尔琴科，前苏利纳市市长，因涉嫌欧洲基金诈骗被欧洲检察院起诉。

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时事

7 十一月 2025, 18:56

Vasile Pușcaș, 与乔治·西米翁关系密切的商人，因一起超过2200万列伊的欺诈调查而被查封111处房产

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时事

6 十一月 2025, 17:24

布拉索夫的警察在七个县进行20次搜查，以调查在'创业国家'计划中获取资金的欺诈企图。

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时事

6 十一月 2025, 17:12

警方在梅赫丁茨发现了一个通过禁用包装收集设备来欺诈保证-退还系统的网络，造成超过100万列伊的损失。

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时事

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