226 个事件 "fraud"

31 一月 2026, 04:00

ANAF将成立一个专门部门来监控加密货币交易

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时事

28 一月 2026, 20:24

警方在尼亚姆茨、克卢日、比斯特里察-纳萨乌德、布扎乌和穆雷什进行了17次搜查，涉及一个组织犯罪集团的案件。

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时事

28 一月 2026, 19:32

阿尔巴尼亚创建了一个反腐败的“人工智能部长”，Diella，但其开发者被指控欺诈，这引发了对该倡议的有效性和可信度的质疑。

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国际

28 一月 2026, 01:59

欧洲检察院在弗朗恰进行了25次搜查，查获了30万欧元的财物，涉及一宗针对弱势青年欧盟资金的欺诈案件。

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时事

25 一月 2026, 15:22

特朗普批评明尼苏达州的州长和市长，因为他们没有保护ICE机构，指责他们煽动叛乱和欺诈

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国际

18 一月 2026, 00:56

一名因欺诈被定罪的女性，在第一次被唐纳德·特朗普赦免后，再次因犯罪而被赦免。

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国际

15 一月 2026, 19:41

在欧洲检察院发现撒丁岛农业基金欺诈的同时，积极没收

国际

14 一月 2026, 21:21

一名来自西班牙的司机因挪用12.5吨巧克力而被判处一年监禁，这些巧克力被欺诈性地以1200欧元的价格出售。

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国际

10 一月 2026, 00:54

在西班牙针对犯罪组织"黑斧"的行动中逮捕了34人

国际

3 一月 2026, 15:53

美国司法部在特朗普任期内减少了打击复杂经济犯罪的努力，影响了腐败和欺诈案件

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国际

24 十二月 2025, 19:38

两名罗马尼亚人因非法访问信息系统、欺诈和洗钱被起诉，非法从英国当局获得超过140万英镑。

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时事

22 十二月 2025, 20:31

"银行欺诈"案：在基希讷乌法院对弗拉基米尔·普拉霍特纽克延长逮捕令

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摩尔多瓦共和国

18 十二月 2025, 20:16

帕特里夏·波特拉，霍拉齐乌·波特拉的侄女，因涉嫌欺诈被预防性逮捕。

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时事

18 十二月 2025, 20:07

EPPO已起诉五人，因在罗马尼亚进行85万欧元的灌溉系统诈骗。

时事

18 十二月 2025, 18:13

检察官进行了37次搜查，以调查与恢复罗马尼亚国籍相关的欺诈行为，包括组建一个犯罪团伙

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时事

17 十二月 2025, 19:49

24名被告，包括来自巴卡乌的公职人员，因四份自行车停车合同的欺诈行为而受到审判，损失为630万列伊

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时事

10 十二月 2025, 23:00

一名47岁的游客在威尼斯的一家餐厅留下了一张700欧元的付款单，出示了假票据以显得富有

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国际

9 十二月 2025, 21:35

一份报告显示，在英国，由于在Covid疫情期间的欺诈和错误，公共资金损失达109亿英镑。

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经济

9 十二月 2025, 04:54

四人，包括一名罗马尼亚管理员，在法国因增值税欺诈计划被判刑，造成320万欧元的损失。

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国际

4 十二月 2025, 13:41

涉及费德里卡·莫盖里尼的腐败调查可能会在欧盟引发一场重大政治危机，影响乌尔苏拉·冯·德·莱恩的领导。

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国际

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