星期三 17:07
摩尔多瓦共和国
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星期三,Dorin Damir 和 Octavian Orheianu 成为国家调查局和打击有组织犯罪及特殊案件检察院(PCCOCS)进行搜查的对象。这些行动是与税务欺诈和一群与这两人相关的个人接管 Pro Imobil 业务有关的两个刑事案件的一部分。
过去,Pro Imobil 曾卷入一起刑事丑闻,在其创始人被国际通缉期间,该公司经历了多次变更,包括名称和所有者的更改。新公司“Immobile Consulting”于2017年由 Victoria Condratiuc 和 Alexandr Petcoglo 成立,后者是一位没有商业经验的年轻运动员。该公司接管了 Pro Imobil 的业务,而创始人与这两位被搜查者之间的联系暗示了在体育和房地产领域复杂的利益网络。