26 六月 19:11
罗马尼亚在打击洗钱和资助恐怖主义行为方面取得的进展有限,仍在接受反洗钱金融行动任务组的进一步监测。
Emese Grancsa

新闻
unsplash.com
MONEYVAL 报告强调,罗马尼亚已采取措施加强打击洗钱和资助恐怖主义行为,但在执行国际标准方面仍存在一定差距。评估显示,在反洗钱金融行动特别工作组的 40 项建议中,罗马尼亚有 7 项符合标准,18 项基本符合标准,15 项部分符合标准。强化监测将持续到 2026 年 5 月,届时罗马尼亚必须报告所取得的进展。
来源

Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului

România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval

România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului