EPPO摧毁了一个跨五国的烟草走私网络，并查获了超过40吨烟草
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欧洲检察院宣布破获一个跨国烟草走私网络，该网络在意大利、法国、波兰、瑞士和英国运作，涉及的案件预计造成超过1000万欧元的税收损失，并查获约41吨香烟。
欧洲检察院通过其在都灵的办公室宣布破获一个在意大利、法国、波兰、瑞士和英国运作的烟草走私网络，此次行动是经过协调的，导致多次逮捕，并查获超过40吨非法烟草产品。根据欧洲检察院的说法，代号为“Borotalco”的案件源于对抵达热那亚港的可疑集装箱的分析，并使得识别出一个在英国有运营基础并在欧洲、非洲和亚洲有联系的跨国犯罪组织。
简而言之 1. 欧洲检察院宣布破获一个在意大利、法国、波兰、瑞士和英国活跃的烟草走私网络。
2. 调查导致查获近41吨制造的香烟，并对五名嫌疑人采取了预防性逮捕措施。
3. 估计的关税、消费税和增值税损失超过1000万欧元，而被查获的货物估计价值约250万欧元。
4. 该网络使用虚假的海关文件、间接贸易路线、虚假网站和电子邮件地址，以及加密通信平台，以避免检查和监控。
调查始于抵达热那亚的集装箱，并勾勒出一个声称货物来自亚美尼亚、迪拜和西班牙的网络。根据欧洲检察院的说法，产品通过热那亚港进入意大利，使用设计用来避免海关检查的海上和商业路线。这些路线经过格鲁吉亚、肯尼亚、荷兰和土耳其，正是为了掩盖非法货物的真实来源。最终目的地是多个欧洲国家的黑市。
调查人员表示，该组织建立了一个物流和行政基础设施，旨在使其看起来像正常的商业操作。位于热那亚地区的一家公司被用作海关程序中的运输通知，以避免检查。同一家公司还在亚历山德里亚省提供仓库，靠近热那亚港，用于在运输到其他目的地之前卸货和存储走私烟草，同时也用于存放用于伪装货物的材料。
根据欧洲检察院的说法，货物被申报为建筑材料，用作香烟盒的掩盖货物。此外，集装箱有假底部，用作运输烟草的隐藏舱室。为了掩盖在海关文件中列出的收件人的身份，一名来自坎帕尼亚地区的IT专家创建并管理了虚假网站和虚假电子邮件地址。欧洲检察院还指出，该组织还使用加密通信平台以避免被当局监控。
根据欧洲检察院的请求，热那亚法院的初步调查法官下令对五名在意大利、英国和波兰被拘留的嫌疑人进行预防性逮捕。同时，查获的货物价值约250万欧元。欧洲检察院指出，在这一阶段之前，热那亚港的执法活动已经导致查获近41吨制造的香烟。
该网络的预计财务影响显著。根据欧洲检察院的说法，关税、消费税和增值税的损失超过1000万欧元。意大利被查获货物的市场价格估计约为1500万欧元，如果运输到最终目的地，这一价值可能会翻倍或甚至三倍。从这个角度来看，该案件不仅作为有组织犯罪的调查而重要，也作为涉及通过税务和海关欺诈损害公共财政利益的案件。
欧洲检察院强调，调查得到了国际反黑手党网络@ON和欧洲刑警组织的支持，以及来自多个国家的国家当局的支持。该机构明确提到与英国HM税务与海关署和瑞士联邦海关与边境安全局的合作，以及与英国大都会警察、波兰经济犯罪单位、巴黎海关当局、反黑手党调查局和热那亚金融警察局，以及意大利海关和垄断局的合作。该案件因此被视为对有组织犯罪的广泛跨境合作的一个例子。
制度背景与行动本身同样重要。欧洲检察院提醒说，它是欧盟的独立刑事检察办公室，负责调查、起诉和审判损害欧盟财政利益的犯罪。在这一框架下，“Borotalco”案件展示了如何将走私消费品视为经济犯罪问题，而不仅仅是国家海关犯罪。欧洲检察院还指出，所有被指控的人在意大利的有权法院作出最终裁决之前享有无罪推定的权利。
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