15 五月 16:34
DGAF 检查员在一家从事贵金属虚假交易的 Neamt 公司发现了超过 7200 万列伊的欺诈行为
Sanziana Georgescu
.webp)
时事
sursa foto: shutterstock.com
反欺诈检查员在检查后发现，一家活跃于珠宝贸易的 Neamt 公司通过跨境欺诈给罗马尼亚国家造成了 7 200 万兰特的损失。该公司与意大利、瑞士和奥地利的实体共同组成了一个虚构的交易链，目的是掩盖真实交易，逃避纳税。ANAF 与瑞士当局合作，确定了货物的真实回路，并发现了会计记录和通过加密货币提取资金方面的违规行为。已启动诉讼程序，以期提起刑事诉讼。
来源
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
