反欺诈局的检查员在全国范围内开展了一项试点项目，检查了33家外汇交易的经济运营者，通过54个工作点。
该行动的目的是评估税务合规性并识别该行业的脆弱性。检查员采用了一种综合方法，将财务信息与监控系统中的数据相结合。结果显示，超过85%的被检查运营者存在税务不合规情况。
施加的罚款总计为3,454,520列伊，包括罚款和没收。违规行为包括未对交易进行税务申报和不接受现代支付方式。反欺诈局正在分析扩展这一检查模型，以提高税务合规性并打击不正当竞争。
公民被鼓励索取税务收据，并通过iBon Fiscal应用程序报告违规行为。
来源
ANAF s-a dus peste casele de schimb valutar. Totalul amenzilor s-a ridicat la 3,5 milioane de lei, în cadrul unui proiect pilot
Proiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
最新新闻
同一主题的新闻
.webp)
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
.webp)
