反欺诈局的检查员在全国范围内开展了一项试点项目，检查了33家外汇交易的经济运营者，通过54个工作点。
该行动的目的是评估税务合规性并识别该行业的脆弱性。检查员采用了一种综合方法，将财务信息与监控系统中的数据相结合。结果显示，超过85%的被检查运营者存在税务不合规情况。
施加的罚款总计为3,454,520列伊，包括罚款和没收。违规行为包括未对交易进行税务申报和不接受现代支付方式。反欺诈局正在分析扩展这一检查模型，以提高税务合规性并打击不正当竞争。
公民被鼓励索取税务收据，并通过iBon Fiscal应用程序报告违规行为。
来源
ANAF s-a dus peste casele de schimb valutar. Totalul amenzilor s-a ridicat la 3,5 milioane de lei, în cadrul unui proiect pilot
Proiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
最新新闻
12:08
Autoritățile daneze anunță un atac cibernetic / Datele a 8,8 milioane de persoane au fost accesate
11:59
罗马尼亚学生在越南举行的国际天文学和天体物理学奥林匹克竞赛中获得了三枚金牌和两枚银牌
11:59
Jandarmii au aplicat 98 de sancțiuni susționătorilor lui Călin Georgescu
11:43
米洛拉德·多迪克宣布其政党赢得波斯尼亚和黑塞哥维那选举，尽管他本人并未出现在选票上
11:40
独家：上周体育主题排行榜／克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在葡萄牙国家队遭遇的危机，位列讨论度最高的话题之一
查看更多新闻
同一主题的新闻
.webp)
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
.webp)
