FOTO Călin Georgescu, acuzat într-un dosar de înșelăciune, a ajuns la DIICOT

Fostul candidat la prezindențiale, Călin Georgescu, a ajuns luni la sediul DIICOT pentru audieri într-un dosar de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, după ce procurorii au încheiat perchezițiile la locuința sa din Mogoșoaia.

La sosirea fostului candidat la prezidențiale, susținătorii săi aflați la sediul instituției au scandat: „Căline, Căline, poporul e cu tine!” și „Călin, nevinovat”, potrivit HotNews.ro.

Călin Georgescu, preluat de DIICOT de la locuința sa din Mogoșoaia și dus la sediul instituției / FOTO: INQUAM_Photos_Octav_Ganea

DIICOT susține că trei persoane, doi cetățeni români, Georgescu și Ionel Rusen, și unul italian, ar fi format, începând din septembrie 2021, o grupare care acționa în România și Marea Britanie. Membrii acesteia s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri capabili să obțină finanțări de milioane de euro și ar fi solicitat victimelor garanții pentru presupuse credite externe.

Călin Georgescu, ajuns la DIICOT / FOTO: Inquam Photos / George Călin

„Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro. Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro”, arată comunicatul DIICOT.

Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău care a formulat plângerea penală aflată la baza dosarului DIICOT, a declarat că a pierdut 1,1 milioane de euro într-o presupusă escrocherie în care este implicat Călin Georgescu. El susține că suma a fost plătită drept avans pentru un împrumut extern de șase milioane de euro, destinat unor investiții în afaceri.

Dosarul lui Călin Georgescu ar avea încrengături până spre Rusia

Din informațiile obținute până în prezent, banii transferați de Răzvan Leu au ajuns într-un cont deschis la Incore Bank, un cont Migom Bank din Evelția.

Afaceristul a depus plângere penală DIICOT subliniază oficial că banii au fost transferați în contul unei alte entități, cu sediul în Dominica.

Surse judiciare arată că este vorba despre entitatea financiară Migom Bank, o structură de tip off shore în Dominica, controlată de elvețianul Thomas Schatti.

Procurorii susțin că MIGOM BANK este, de fapt, o entitată controlată de ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti, notează G4Media.

Punctul de cotitură în ascensiunea acestei rețele ar fi fost, potrivit sursei citate, asocierea lui Schaetti cu omul de afaceri Andrei Kochetkov, un fost absolvent al Academiei KGB din Moscova stabilit în Austria încă din anii 2000, potrivit informațiilor G4Media.

Citește și:

Călin Georgescu, vizat de o nouă pistă în dosarul de înșelăciune / O legitimație de „senator de Malta” ar fi fost folosită pentru credibilitate

Călin Georgescu ar fi plănuit să se mute în Italia și să ceară azil politic după expirarea controlului judiciar

Anchetatorii au găsit două aparate de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu / Perchezițiile continuă la locuința fostului candidat la alegerile prezidențiale

Afaceristul din dosarul lui Călin Georgescu susține că a fost înșelat cu 1,1 milioane de euro de fostul candidat la prezidențiale