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  1. ホーム
  2. Tax evasion

69 件のイベント "tax evasion"

13 10月 20:33

ANAFは、17の太陽光パネル関連企業が関与する国境を越えた脱税およびマネーロンダリングの事件について、検察庁に通知しました。

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経済
9 10月 21:10

ANAFは3,700以上の質屋に対して税務調査を開始し、株主の資産と企業の財務状況との間の不一致を調査しています。

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現実
9 10月 02:48

財務大臣アレクサンドル・ナザレは、アンチフラウダANAFがクライオバの企業で重大な不正を発見し、燃料取引における可能性のある詐欺と財務省システムの漏洩を示唆したと発表しました。

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現実
6 10月 21:20

一般財務詐欺対策局(DGAF)の管理行動は、代替輸送分野における税務詐欺を明らかにし、推定損失は1億7500万レイです。

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現実
6 10月 18:36

DNAの最高検察官、マリウス・ヴォイネアグは、ANAFが2022年に大きな損害を伴う脱税のためにわずか4件の通報を送ったと述べた。

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経済
4 10月 21:16

DNAの長官、マリウス・ヴォイネアグは、ANAFが2024年に1000万レイを超える税金逃れの通報を4件だけ送ったと述べた。

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現実
4 10月 14:23

2024年、国家腐敗防止局(DNA)は、10百万レイを超える損害を伴う可能性のある税務詐欺に関して、ANAFからわずか4件の通報を受けました。

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現実
3 10月 03:27

ニクショール・ダンは、ANAFが幽霊企業を検出し、税金逃れを防ぐために使用するルーマニアの情報システムを発表しました。

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政治
24 9月 20:46

警察は、ティミシュとゴルジュで300万レイの脱税事件に関連して、15人のライドシェア運転手を対象に捜索を行いました。

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現実
23 9月 17:42

ギリシャのオンライン取引は8%増加し、現金は30億ユーロ減少し、税収の増加とグレー経済の縮小に寄与しました。

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国際
22 9月 23:37

ANAFは、ライドシェアリング分野における税金逃れのスキームを特定し、税金や社会保険料の未払いによって266.5百万レイの損害を生じさせました。

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現実
19 9月 00:35

アレクサンドル・バランは、ルーマニアの税関当局の会長に任命され、税金逃れの撲滅と経済的利益の保護を目指しています。

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現実
18 9月 17:50

DNAは、67百万レイの脱税、賄賂、ライドシェアリング分野におけるマネーロンダリングのために5人を起訴しました。

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現実
16 9月 00:20

FLYLILIの会社のオーナーは、税金逃れの事件に関連して警察に聴取されました。損害は1200万レイと推定されています。

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現実
10 9月 23:40

ブカレストとシビウでの「フライ・リリ」社に対する捜索は、ポトラの傭兵をコンゴに送ったとされている。

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現実
5 9月 00:22

DNAの検察官は、中古の高級車による脱税で5人を拘束し、損害額は9600万レイと見積もられています。

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現実
3 9月 16:45

DNAは9つの県で47件の捜索を実施し、1800万ユーロを超える税金逃れの事件を調査しています。

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現実
2 9月 17:18

11百万レイの脱税スキームがキシナウの私立高校で発見され、押収と捜索につながった。

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モルドバ共和国
23 8月 03:30

ANAFは非居住者企業に対して行動を開始し、2,500万レイ以上の差し押さえと4,000万レイの予防措置を行った。

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現実
22 8月 23:40

ANAFは、総額2億レイの付加価値税を支払わずに商品を販売した非居住者企業200社を対象に、脱税に対する措置を開始した。

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現実
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インフォマット・モルドバ

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モルドバ共和国
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アレクサンドル・ムンテアヌ首相は、TemuやAliExpressのようなサイトからの注文に対して税金が導入されることを発表しました。

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