15 5月 17:34
DGAFの検査官は、貴金属の架空取引に関与したネアムトの会社で、7200万レイ以上の詐欺を確認した。
Sanziana Georgescu
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sursa foto: shutterstock.com
調査の結果、宝飾品取引で活躍するネアムトの会社が、国境を越えた詐欺行為によってルーマニア国家に7,200万ロンの損害を与えていたことが、不正防止検査官によって発覚した。この企業は、イタリア、スイス、オーストリアの企業とともに、実際の取引を隠蔽し納税を免れるための架空取引チェーンの一翼を担っていた。ANAFはスイス当局と協力し、商品の実際の流通経路を突き止め、不正な会計記録や暗号通貨による資金の引き出しを摘発した。刑事訴追を視野に入れた手続きが開始された。
情報源
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
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