EPPOは5か国でタバコの密輸ネットワークを解体し、40トン以上を押収しました。
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欧州検察庁は、イタリア、フランス、ポーランド、スイス、イギリスで活動していたタバコ密輸の国際ネットワークの解体を発表しました。この事件は、1000万ユーロ以上の税収損失が見込まれ、約41トンのタバコが押収されました。
トリノの事務所を通じて、欧州検察庁は、イタリア、フランス、ポーランド、スイス、イギリスで活動していたタバコ密輸ネットワークの解体を発表しました。これは、複数の逮捕と40トン以上の違法タバコ製品の押収につながった共同作戦の結果です。EPPOによると、コードネーム「ボロタルコ」のこの事件は、ジェノバ港に到着した疑わしいコンテナの動きを分析することから始まり、イギリスを拠点とし、ヨーロッパ、アフリカ、アジアに接続する国際的な犯罪組織の特定を可能にしました。
要約すると 1. EPPOは、イタリア、フランス、ポーランド、スイス、イギリスで活動するタバコ密輸ネットワークの解体を発表しました。
2. 捜査により、製造されたタバコの約41トンが押収され、5人の容疑者に対して予防的な逮捕措置が取られました。
3. 関税、消費税、付加価値税からの推定損失は1000万ユーロを超え、押収された商品は約250万ユーロと評価されています。
4. ネットワークは、偽の税関書類、間接的な商業ルート、偽のウェブサイトやメールアドレス、暗号化された通信プラットフォームを使用して、検査や監視を回避していました。
捜査は、ジェノバに到着するコンテナから始まり、商品がアルメニア、ドバイ、スペインから来ていると申告するネットワークの輪郭を描きました。EPPOによると、商品はジェノバ港を通じてイタリアに入国し、税関検査を回避するために設計された海上および商業ルートを使用していました。これらのルートは、ジョージア、ケニア、オランダ、トルコを通過し、違法商品の実際の出所を隠すために利用されました。最終的な目的地は、複数のヨーロッパ諸国の闇市場でした。
捜査官は、組織が通常の商業活動の外観を持つ物流および管理インフラを構築したと主張しています。ジェノバ地域の企業が、税関手続きにおける輸送通知に使用され、検査を回避する目的で利用されていたとされています。同じ企業は、ジェノバ港近くのアレッサンドリア州にタバコの押収物を降ろし、保管するための倉庫を提供していたとされ、商品を隠すために使用される材料の保管にも利用されていました。
EPPOによると、商品は建設資材として申告され、タバコのカートンを隠すためのカバー商品として使用されていました。さらに、コンテナには偽の底があり、タバコを運ぶための隠しコンパートメントとして使用されていました。受取人の身元を隠すために、カンパニア州のIT専門家が偽のウェブサイトや偽のメールアドレスを作成し、管理していたとされています。欧州検察庁は、組織が監視を回避するために暗号化された通信プラットフォームも使用していたことを示しています。
EPPOの要請により、ジェノバの予備捜査裁判所は、イタリア、イギリス、ポーランドで逮捕された5人の容疑者に対して予防的な逮捕を命じました。同時に、約250万ユーロの価値のある商品が押収されました。EPPOは、この段階の前に、ジェノバ港での法執行活動がすでに40トン近くの製造されたタバコの押収につながったことを明らかにしています。
ネットワークの推定される財務的影響は重要です。EPPOによると、関税、消費税、付加価値税からの損失は1000万ユーロを超えます。押収された商品の市場価格はイタリアで約1500万ユーロと見積もられており、もし輸送が最終目的地に到達していた場合、この価値は倍増または三倍になる可能性がありました。この観点から、この事件は組織犯罪の捜査だけでなく、税務および関税の詐欺による公共の財政利益の損害に関する事件としても重要です。
EPPOは、捜査が国際的な反マフィアの運営ネットワーク@ONおよびユーロポール、さらに複数の国の国家当局によって支援されていることを強調しています。この機関は、英国のHM歳入関税当局およびスイスの連邦税関および国境警備局との協力を明示的に挙げ、イギリスのメトロポリタン警察、ポーランドの経済犯罪ユニット、パリの税関当局、ジェノバの反マフィア捜査局および財務警察、イタリアの税関および独占機関の関与を挙げています。この事件は、組織犯罪に対する広範な国境を越えた協力の例として提示されています。
制度的背景も、操作そのものと同様に重要です。欧州検察庁は、EUの財政的利益を損なう犯罪の調査、起訴、裁判を担当するEUの独立した刑事追及機関であることを思い出させます。この枠組みの中で、「ボロタルコ」事件は、課税対象商品に関する密輸が、単なる国内の税関犯罪ではなく、欧州の経済犯罪問題として扱われる方法を示しています。EPPOは、すべての対象者がイタリアの適切な裁判所の最終判決が出るまで無罪の推定を享受することを明記しています。
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