モレニPNL支部長、220万レイ超の損害が発生した脱税事件で司法監視下に

PNLモレニ（ドゥンボヴィツァ県）支部長のイオアナ・ラルカ・ドゥミトリカは、脱税の容疑をかけられている事件で、ブカレスト第1地区裁判所付属検察局の検察官により司法監視下に置かれた。申告された損害額は220万レイを超え、彼女が経営する2社を通じて生じたとされている。

捜査当局によると、Energy City Club SRLは、従業員に関して納付すべき所得税および社会保険・医療保険料を源泉徴収したものの、国庫に納付しなかったとされている。2022年6月25日から2025年7月25日までの期間における同社の算定損害額は948,424レイである。

Apollo Beauty Hub SRLについて、検察官は、2024年3月26日から2026年4月27日までの期間に税務上の義務が支払われなかったと主張している。推定損害額は1,286,106レイである。2つの金額は、47件のD112税務申告書に基づく。

11月5日、経済・金融犯罪捜査局の警察官はブカレストおよびドゥンボヴィツァ県で3件の家宅捜索を行い、書類を押収した。ドゥミトリカは24時間拘束され、その後60日間の司法監視下に置かれた。事件は捜査中であり、容疑については裁判所が判断することになる。