EPPOは、ルーマニアの灌漑システムに関する85万ユーロの詐欺で5人を起訴しました。

検察官は、存在しない管理委員会と偽の購入を含むスキームが発見された後、5人を起訴しました。

ルクセンブルク、2025年12月18日 イアシの欧州検察庁（EPPO）は、約85万ユーロのEU予算を詐欺するスキームに関与した5人と3つの企業を裁判に送致しました。起訴は、農業投資資金調達庁（AFIR）の公務員が関与する灌漑システムの近代化プロジェクトに関連しており、彼は不正に資金を取得するのを助けたとされています。

要約すると

主要な被告は、法的に存在しない農業協同組合のために偽の文書を提出し、当局を欺きました。協同組合には機能する管理委員会がありませんでした。

AFIRの地域事務所の公務員は、詐欺的な支払いの承認と利益の見返りに機密情報を漏洩したことで、汚職と共謀の罪で起訴されています。

検察官はすでに銀行口座を凍結し、EU予算に対する損害を回収するために、130万ユーロ相当の不動産に差し押さえを行いました。

調査は、資金調達プロセスの体系的な操作を明らかにしました。協同組合の事実上の会長と法定会長は、AFIRに偽造された文書を提出し、総会がプロジェクトを承認したと主張しましたが、そのような会合は行われていませんでした。さらに、灌漑作業のための請負業者を選定するための入札手続きは、被告の一人が所有し、その妻が管理する会社を優遇するように操作されていました。

証拠は、資金のかなりの部分が後に偽装された返済として洗浄されたことを示唆しています。このスキームは、2018年から2023年の間に不正を無視して支払い請求を承認したAFIRのマネージャーによって助けられたとされています。有罪判決が下されれば、被告は補助金詐欺とマネーロンダリングの重罪で最大10年半の懲役を受けるリスクがあります。

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-trimite-in-judecata-cinci-persoane-pentru-o-frauda-de-850000-eur-cu-sisteme-de-irigatii-in-romania