ANAFは、書類なしで宝石を販売していた会社から6kgの金とダイヤモンドを押収しました。別の会社に対する調査が続いています。

ANAFの発表によると、金、ダイヤモンド、金のインゴットを販売していた会社が、反詐欺の検査官による税務リスク分析の結果、特定されました。彼らは、約6kgの金とダイヤモンドを出所証明書なしで発見し、押収された全量は国家財務省に引き渡されました。検査官は合計18,000レイの罰金を科し、いくつかの収入の押収を命じました。

調査は、質屋サービスを提供し、同じ人物によって管理されている別の会社でも続いており、50kg以上の金と貴金属の部品が特定され、そのうち15kg以上の出所が明確にされる必要があります。また、検査官は金のインゴット取引に対する付加価値税の適用状況を評価しており、約150万レイの税務義務を見積もっています。