9 eventi su "financiación ilegal"

13 novembre 07:49

Oggi, 13 novembre, gli agenti dell'Ispettorato Nazionale di Investigazione (INI) stanno effettuando perquisizioni in un'inchiesta riguardante il riciclaggio di denaro e il finanziamento illegale delle attività politiche, mirando ai membri del partito Șor.

Fonti

Repubblica di Moldova

1 ottobre 16:49

Il Ministero della Giustizia ha presentato una richiesta di citazione in giudizio contro il Partito 'Moldova Mare', chiedendo la limitazione dell'attività del partito per un periodo di 12 mesi a causa di finanziamenti illegali.

Fonti

Repubblica di Moldova

La rivista NewMoney è disponibile in versione cartacea presso le edicole, contenendo articoli e interviste su temi diversi, inclusi sport, finanza e geopolitica.

Fonti

Propagandisti retribuiti in dosarul di finanziamento illegale dei partiti in Moldova

Fonti

Repubblica di Moldova

26 settembre 14:33

La Commissione Elettorale Centrale ha esclus il partito 'Cuore della Moldavia' dalle elezioni, constatando l'ottenimento di finanziamenti illegali, con divieti per 12 mesi.

Fonti

Repubblica di Moldova

23 settembre 10:59

CNA svolge oltre 30 perquisizioni nel caso del finanziamento illegale dei partiti, sospettando il coinvolgimento di alcune persone di un'organizzazione politica, sospettate di aver tentato di corrompere elettoralmente la popolazione prima delle elezioni parlamentari.

Fonti

Repubblica di Moldova

15 settembre 16:55

Gli abitanti della Găgăuzia, legati al gruppo 'ȘOR', che dovevano ricevere soldi dai russi, sono stati multati per aver ricevuto aiuti finanziari illegali.

Fonti

Repubblica di Moldova

5 settembre 09:30

Gli investigatori moldavi hanno effettuato nuove perquisizioni per combattere la corruzione elettorale, mirando a un gruppo criminale organizzato

Fonti

Repubblica di Moldova

2 settembre 14:45

Il Centro Nazionale Anticorruzione ha pubblicato prove audio e video nel caso del partito 'Cuore della Moldavia', dove 17 persone sono sospettate di finanziamento illegale.

Fonti

Repubblica di Moldova

14 luglio 11:52

La deputata Marina Tauber è accusata di aver finanziato illegalmente il partito "Shor", con una condanna a 13 anni richiesta dai pubblici ministeri.

Fonti

Internazionale

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