4 eventi su "entreprises fantômes"

8 aprile 2026, 17:17

Sei persone sono accusate di registrare acquisti fittizi per 17 milioni di lei. I procuratori hanno posto sequestro su beni del valore di 3,2 milioni di lei.

Fonti

Attualità

2 ottobre 2025, 20:27

Nicușor Dan ha annunciato un sistema informatico romeno utilizzato dall'ANAF per la rilevazione delle aziende fantasma e la lotta all'evasione fiscale

Fonti

Politica

31 luglio 2025, 14:29

Il Dipartimento antifrode dell'ANAF ha avviato controlli sulle società che ospitano sedi centrali, ma gli esperti ritengono che questo metodo non sia efficace per individuare i rischi fiscali.

Fonti

Attualità

13 maggio 2025, 15:01

Gli ispettori dell'ANAF hanno individuato una frode fiscale di oltre 5 milioni di lei presso un'impresa di costruzioni di Bucarest, con transazioni con società fantasma

Fonti

Attualità

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