9 eventi su "Bankbetrug"

30 luglio 2026, 18:26

L'ex capo della Banca di Economie, Grigore Gacikevici, e altre quattro persone, condannate a carcere per crediti non performanti

Fonti

Repubblica di Moldova

24 giugno 2026, 14:34

Un romeno è stato condannato negli Stati Uniti a 18 mesi di carcere per frode bancaria

Fonti

Diaspora

4 giugno 2026, 15:36

Tre persone accusate di furto e frode bancaria a Bucarest. Avrebbero derubato un turista nel Centro Storico.

Fonti

Attualità

22 aprile 2026, 13:23

Vladimir Plahotniuc condannato a 19 anni di carcere per frode bancaria

Fonti

Repubblica di Moldova

15 gennaio 2026, 14:36

La polizia brasiliana ha confiscato attivi per quasi un miliardo di euro nell'ambito di un'inchiesta su una possibile frode bancaria di grandi dimensioni legata a Banco Master

Fonti

Internazionale

15 gennaio 2026, 11:39

La polizia e i procuratori stanno effettuando perquisizioni nella contea di Costanza in un caso di frode bancaria, in cui gli investigatori sostengono che persone con redditi bassi siano state reclutate per ottenere prestiti bancari sulla base di documenti falsi

Fonti

Attualità

22 ottobre 2025, 15:25

Una giovane di 25 anni di Gorj è stata arrestata per accesso illegale al conto di sua nonna, causando un danno di 77.400 lei attraverso transazioni fraudolente.

Fonti

Attualità

12 ottobre 2025, 14:22

Una donna di Suceava è stata truffata di 50.000 lei da un sconosciuto che ha affermato di aiutarla a prevenire una frode

Fonti

Attualità

8 ottobre 2025, 18:21

La prima udienza nel caso di Vladimir Plahotniuc si è svolta senza imputato, che ha chiesto tempo per studiare i materiali del caso "Frode bancaria"

Fonti

Repubblica di Moldova

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