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10 eventi su "bank fraud"
23 ottobre 2026, 11:20
Tre romeni hanno rubato oltre 40.000 sterline a 18 pensionati britannici
Diaspora
30 luglio 2026, 18:26
L'ex capo della Banca di Economie, Grigore Gacikevici, e altre quattro persone, condannate a carcere per crediti non performanti
Repubblica di Moldova
La Commissione europea avverte: le piattaforme di scommesse false utilizzano deepfake, vincite fittizie e prelievi bloccati per ingannare le vittime
Un romeno è stato condannato negli Stati Uniti a 18 mesi di carcere per frode bancaria
Diaspora
4 giugno 2026, 15:36
Tre persone accusate di furto e frode bancaria a Bucarest. Avrebbero derubato un turista nel Centro Storico.
Attualità
22 aprile 2026, 13:23
Vladimir Plahotniuc condannato a 19 anni di carcere per frode bancaria
Repubblica di Moldova
15 gennaio 2026, 14:36
La polizia brasiliana ha confiscato attivi per quasi un miliardo di euro nell'ambito di un'inchiesta su una possibile frode bancaria di grandi dimensioni legata a Banco Master
Internazionale
15 gennaio 2026, 11:39
La polizia e i procuratori stanno effettuando perquisizioni nella contea di Costanza in un caso di frode bancaria, in cui gli investigatori sostengono che persone con redditi bassi siano state reclutate per ottenere prestiti bancari sulla base di documenti falsi
Attualità
22 ottobre 2025, 15:25
Una giovane di 25 anni di Gorj è stata arrestata per accesso illegale al conto di sua nonna, causando un danno di 77.400 lei attraverso transazioni fraudolente.
Attualità
12 ottobre 2025, 14:22
Una donna di Suceava è stata truffata di 50.000 lei da un sconosciuto che ha affermato di aiutarla a prevenire una frode
Attualità
8 ottobre 2025, 18:21
La prima udienza nel caso di Vladimir Plahotniuc si è svolta senza imputato, che ha chiesto tempo per studiare i materiali del caso "Frode bancaria"
Repubblica di Moldova
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