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  1. Home
  2. Moldavia
43 nuove notizie nelle ultime 24 ore
2 settembre 10:18

Un piano di evasione fiscale di 11 milioni di lei è stato scoperto in un liceo privato di Chisinau, portando a perquisizioni e sequestri.

Călin Nicolescu
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Moldavia
Foto PCCOS
Il Servizio Fiscale e il PCCOCS hanno effettuato perquisizioni in un liceo privato di Chisinau, sospettato di evasione fiscale e riciclaggio di denaro per un valore superiore a 11 milioni di lei, nel periodo 2021-2025. I soldi erano nascosti attraverso acquisti di auto di lusso e immobili. A seguito delle azioni, sono stati confiscati documenti contabili, carte bancarie, dispositivi elettronici e oltre 2 milioni di lei. L'azione penale continua per identificare i coinvolti.

Fonti

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Ziarul de Garda
VIDEO/ Percheziții la un liceu din capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
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Moldova1.md
VIDEO // Percheziții la o instituție privată de învățământ: evaziune fiscală de milioane

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Moldavia
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