Gli ispettori della DGAF hanno individuato una frode di oltre 72 milioni di lei presso una società di Neamt coinvolta in transazioni fittizie con metalli preziosi
Sanziana Georgescu
.webp)
Attualità
sursa foto: shutterstock.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
In seguito a controlli, gli ispettori antifrode hanno scoperto che una società di Neamt, attiva nel commercio di gioielli, ha causato un danno di 72 milioni di rupie allo Stato rumeno attraverso una frode transfrontaliera. Faceva parte di una catena commerciale fittizia, insieme a entità in Italia, Svizzera e Austria, per nascondere le transazioni reali ed evitare di pagare le tasse. L'ANAF ha collaborato con le autorità svizzere per stabilire il reale circuito delle merci e ha scoperto irregolarità nelle registrazioni contabili e nei prelievi di fondi tramite criptovalute. È stato avviato un procedimento penale.
Fonti
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultime notizie
23:00
Le autorità londinesi chiudono al traffico Oxford Street: la più trafficata arteria commerciale britannica diventa pedonale
22:55
Meta vuole raccogliere fino a 95 miliardi di dollari per l’espansione delle infrastrutture di intelligenza artificiale
22:47
Il capo di Audi, criticato in Germania dopo essere apparso accanto a Trump / Gernot Döllner ha partecipato all’annuncio di un investimento di 4,2 miliardi di dollari per la costruzione del primo stabilimento Audi negli Stati Uniti
22:39
Kelemen Hunor stima che il Governo di Luca Niculescu resterà al potere fino al 2028: «Se nessuno ti manda via, allora non hai scelta, sei condannato a governare»
22:33
Microsoft offre dimissioni volontarie a circa 60.000 dipendenti in quattro Paesi, nel contesto di massicci investimenti nell’intelligenza artificiale
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
