Gli ispettori della DGAF hanno individuato una frode di oltre 72 milioni di lei presso una società di Neamt coinvolta in transazioni fittizie con metalli preziosi
Sanziana Georgescu
.webp)
Attualità
sursa foto: shutterstock.com
Guarda sempre le nostre notizie su Google
In seguito a controlli, gli ispettori antifrode hanno scoperto che una società di Neamt, attiva nel commercio di gioielli, ha causato un danno di 72 milioni di rupie allo Stato rumeno attraverso una frode transfrontaliera. Faceva parte di una catena commerciale fittizia, insieme a entità in Italia, Svizzera e Austria, per nascondere le transazioni reali ed evitare di pagare le tasse. L'ANAF ha collaborato con le autorità svizzere per stabilire il reale circuito delle merci e ha scoperto irregolarità nelle registrazioni contabili e nei prelievi di fondi tramite criptovalute. È stato avviato un procedimento penale.
Fonti
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Ultime notizie
19:09
Il principe Harry, Elton John e altri devono pagare 9,5 milioni di sterline al publisher Daily Mail dopo un processo fallito riguardante l'invasione della privacy.
18:59
Rompetrol costruirà un impianto fotovoltaico da 4,8 MW alla Raffineria Vega Ploiești, con un investimento di 27 milioni di lei
18:54
Un detenuto di 28 anni è evaso dal Penitenziario di Baia Mare ed è stato catturato dopo 48 ore. Intendeva lasciare il paese, annunciando ai colleghi che andava a uccidere la moglie.
18:49
Il generale maggiore in pensione del FSB, Igor Laptev, è stato trovato morto nel suo ufficio a Mosca, con una ferita da proiettile alla testa.
18:40
Un uomo di 37 anni e una donna di 28 anni sono sospettati di frode nel settore degli affitti di alloggi sulla costa
Vedi altre notizie
NOTIZIE SUGLI STESSI ARGOMENTI
Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.
