Gli ispettori della DGAF hanno individuato una frode di oltre 72 milioni di lei presso una società di Neamt coinvolta in transazioni fittizie con metalli preziosi
Sanziana Georgescu
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Attualità
sursa foto: shutterstock.com
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In seguito a controlli, gli ispettori antifrode hanno scoperto che una società di Neamt, attiva nel commercio di gioielli, ha causato un danno di 72 milioni di rupie allo Stato rumeno attraverso una frode transfrontaliera. Faceva parte di una catena commerciale fittizia, insieme a entità in Italia, Svizzera e Austria, per nascondere le transazioni reali ed evitare di pagare le tasse. L'ANAF ha collaborato con le autorità svizzere per stabilire il reale circuito delle merci e ha scoperto irregolarità nelle registrazioni contabili e nei prelievi di fondi tramite criptovalute. È stato avviato un procedimento penale.
Fonti
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
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