La polizia di Cluj-Napoca, insieme al DIICOT e alle autorità francesi, ha smantellato una rete romena coinvolta nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga, con perdite di 300 milioni di euro
Sanziana Georgescu
Attualità
sursa foto: pexels.com
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La Polizia della Brigata per la Lotta alla Criminalità Organizzata di Cluj-Napoca, in collaborazione con i procuratori DIICOT e le autorità giudiziarie della Francia, ha smantellato una rete criminale romena specializzata nel riciclaggio di denaro, traffico di droga e evasione fiscale. A partire dal 2018, quattro cittadini romeni hanno creato entità giuridiche in Francia per dissimulare ingenti somme di denaro provenienti da attività illegali, trasferendo oltre 300 milioni di euro tramite conti controllati dal gruppo. Parte dei fondi è stata reinvestita in beni immobili a Cluj-Napoca, Bucarest e Satu Mare.
A seguito delle perquisizioni, le autorità hanno confiscato documenti, gioielli, oltre 23.000 euro e banconote sospette. Mandati di arresto europei sono stati emessi per i sospetti, e le indagini continuano, coinvolgendo anche altri cittadini romeni. L'operazione ha beneficiato di supporto internazionale, inclusa la collaborazione di Europol e EUROJUST. Le autorità sottolineano che le persone indagate godono dei diritti processuali previsti dalla legge.
A seguito delle perquisizioni, le autorità hanno confiscato documenti, gioielli, oltre 23.000 euro e banconote sospette. Mandati di arresto europei sono stati emessi per i sospetti, e le indagini continuano, coinvolgendo anche altri cittadini romeni. L'operazione ha beneficiato di supporto internazionale, inclusa la collaborazione di Europol e EUROJUST. Le autorità sottolineano che le persone indagate godono dei diritti processuali previsti dalla legge.
Fonti
Reţea de români care opera în Franța, destructurată: 300 de milioane de euro, bani din droguri și evaziune
Grupare specializată în spălarea banilor, trafic de droguri şi evaziune fiscală, destructurată de autorităţi române şi franceze / 300 de milioane de euro, rulați prin firmele grupării
Cluj: Autorități române și franceze au destructurat un grup specializat în spălarea banilor, trafic de droguri și evaziune fiscală
BREAKING Reţea masivă de spălare de bani formată din români și francezi
Rețea de spălare a banilor, destructurată după o anchetă a autorităților române și franceze. Peste 300 de milioane de euro rulate prin firme controlate de români
4 români arestați pentru un tun de 300 milioane euro. Spălau banii investind în imobiliare
Operațiune comună Franța-România: 300 de milioane de euro provenite din droguri, spălate prin firme românești. Au fost puse sub sechestru vehicule, bijuterii de lux și conturi bancare
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