La polizia di Cluj-Napoca, insieme al DIICOT e alle autorità francesi, ha smantellato una rete romena coinvolta nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga, con perdite di 300 milioni di euro

La Polizia della Brigata per la Lotta alla Criminalità Organizzata di Cluj-Napoca, in collaborazione con i procuratori DIICOT e le autorità giudiziarie della Francia, ha smantellato una rete criminale romena specializzata nel riciclaggio di denaro, traffico di droga e evasione fiscale. A partire dal 2018, quattro cittadini romeni hanno creato entità giuridiche in Francia per dissimulare ingenti somme di denaro provenienti da attività illegali, trasferendo oltre 300 milioni di euro tramite conti controllati dal gruppo. Parte dei fondi è stata reinvestita in beni immobili a Cluj-Napoca, Bucarest e Satu Mare.

A seguito delle perquisizioni, le autorità hanno confiscato documenti, gioielli, oltre 23.000 euro e banconote sospette. Mandati di arresto europei sono stati emessi per i sospetti, e le indagini continuano, coinvolgendo anche altri cittadini romeni. L'operazione ha beneficiato di supporto internazionale, inclusa la collaborazione di Europol e EUROJUST. Le autorità sottolineano che le persone indagate godono dei diritti processuali previsti dalla legge.