La DIICOT chiede di interrogare in Italia Massimiliano Arena nell’inchiesta sulla truffa da 1,1 milioni di euro

Cristiana Dida

27 ottobre 2026, 11:25

Attualità

Foto: Facebook/ DIICOT Romania

Guarda sempre le nostre notizie su Google

La DIICOT ha emesso un ordine europeo d’indagine per interrogare in Italia l’uomo d’affari Massimiliano Arena, nell’ambito del procedimento in cui Călin Georgescu e Ionel Rusen sono indagati per la presunta truffa ai danni dell’uomo d’affari Răzvan Leu.

Gli investigatori sostengono che Arena avrebbe avuto il ruolo di rappresentante di un’entità presentata come un istituto finanziario straniero e che sarebbe stato il destinatario del denaro trasferito da Leu per ottenere un finanziamento. La sua deposizione sarà raccolta dalle autorità giudiziarie italiane e trasmessa alla DIICOT.

Secondo gli atti, i procuratori sostengono che Georgescu, Rusen e Arena avrebbero costituito, a partire dal settembre 2021, un gruppo criminale organizzato coordinato da Călin Georgescu. Il meccanismo avrebbe previsto la promessa di ingenti prestiti, subordinata al pagamento di garanzie.

Răzvan Leu avrebbe trasferito 1.000.000 di euro il 28 dicembre 2021, 100.000 euro il 20 gennaio 2022 e 2.500 euro per l’apertura di un conto presso Wealth Bank. Negli atti figura anche un prestito di 1.000.000 di euro concesso dalla società di Leu a EIBT TRUST Ltd., entità coordinata, secondo gli investigatori, da Arena. Le audizioni sono state richieste per completare le prove nel procedimento.

יכ

Contesto: la DIICOT ha avviato un’indagine per una presunta truffa da 1,1 milioni di euro e ha effettuato perquisizioni prima delle audizioni in Italia

Nel fascicolo seguito dalla DIICOT, Călin Georgescu e l’imprenditore Ionel Rusen sono stati trattenuti all’inizio di settembre 2026, dopo perquisizioni a Bucarest, Mogoșoaia, Ciolpani e Buftea. Gli investigatori li hanno accusati di aver costituito un gruppo criminale organizzato e di aver ingannato un uomo d’affari, Răzvan Leu, con un danno stimato in circa 1,1 milioni di euro.

Dopo il fermo, il Tribunale di Bucarest ha disposto la sottoposizione dei due al controllo giudiziario. Parallelamente, la DIICOT ha comunicato che durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti e diversi sistemi/apparecchi di disturbo delle comunicazioni, mentre Georgescu sarebbe stato trovato anche in possesso di un tesserino che, secondo i procuratori, sarebbe stato non autorizzato. Sempre nelle fasi precedenti, le indagini hanno comportato iniziative giudiziarie e richieste di informazioni e prove ad altri Stati.