O rețea ilicită de jocuri de noroc din Iran a transferat 4 miliarde de dolari prin bursa de criptomonede Shelbit, nelicențiată în Dubai

O investigație Reuters a dezvăluit că o rețea iraniană de jocuri de noroc a contribuit la mutarea a cel puțin 4 miliarde de dolari prin bursa de criptomonede Shelbit, nelicențiată în Dubai.

Aceasta a gestionat fonduri pentru instituții iraniene sancționate și a interacționat cu banca centrală a Iranului și cu bursa Nobitex. Analizând datele blockchain, s-a constatat că Shelbit a procesat bani pentru o rețea de peste 2.000 de site-uri de jocuri de noroc în limba persană. Cel puțin 676 de milioane de dolari au fost transferați către Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume.

De asemenea, Shelbit a gestionat fonduri legate de o operațiune de minat bitcoin și a fost asociată cu influenceri iranieni. Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Dubai a luat măsuri împotriva Shelbit pentru operarea fără licență, iar bursa nu mai are un site web funcțional. Fondatorul Shelbit și autoritățile iraniene nu au răspuns solicitărilor de comentarii.