26 június 19:08
Az európai ügyészek lelepleztek egy olyan csalást, amelynek során 700 millió eurót csaltak ki a hatóságoktól úgy, hogy Kínából származó áruk behozatalához hamis dokumentumokat használtak.
Andreea Lificiu
Nemzetközi
https://www.shutterstock.com
Az Európai Ügyészség nyomozása során egy összetett bűnügyi rendszerre derült fény, amely a pireuszi kikötőn keresztül Kínából származó behozatalra vonatkozó hamisított dokumentumokat tartalmazott. Ennek eredményeképpen a hatóságokat mintegy 700 millió eurónyi vámtól és héától fosztották meg. 14 tagállamban tartottak házkutatásokat, és tíz gyanúsítottat, köztük vámtisztviselőket tartóztattak le. A hatóságok luxuscikkeket, fegyvereket és 5,8 millió eurót foglaltak le. A főként kínai állampolgárok által irányított bűnszövetkezetek hamis számlákat és fedőcégeket használtak az adók kijátszására.
Források
Schemă infracțională și fraudă de 700 de milioane de euro cu importuri din China prin Grecia, descoperite de Parchetul European - caleaeuropeana.ro
Schemă transfrontalieră cu importuri chinezești demantelată de Parchetul European – prejudiciu de 700 mil. euro
Ancheta a Parchetului European în 14 ţări: importuri din China erau aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Prejudiciu de 700 milioane euro
Parchetul European a demontat o schemă infracțională care inunda UE cu importuri ilegale din China prin portul Pireu / Pierderi de 700 de milioane de euro descoperite prin investigația „Calypso”
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
