Tegnap 09:00

A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége bíróság elé állítja Ilan Șort az ALDE párt illegális finanszírozásával kapcsolatos ügyben

Cristiana Dida

11 november 2026, 09:00

Moldova Köztársaság

foto: Pixabay

Mindig nézd híreinket a Google-on

A Moldovai Köztársaság Korrupcióellenes Ügyészsége szerdán, november 11-én bejelentette egy újabb, az elítélt és az országból megszökött volt képviselő, Ilan Șor ellen indított büntetőeljárás lezárását és az ügy bíróság elé utalását. Az ügy a Liberálisok és Demokraták Európai Szövetsége (ALDE) párt állítólagos illegális finanszírozásának megszervezésére vonatkozik, többek között törvény által tiltott források felhasználásával.

Az ügyészek szerint Șort azzal vádolják, hogy megszervezte és felbujtotta egy szervezett bűnözői csoporttól származó pénzek elfogadását. A Nemzeti Korrupcióellenes Központtal közösen lefolytatott nyomozás szerint arra bírhatta rá Alexandr Nesterovschi képviselőt, hogy győzze meg Arina Spătarut egy Európa-párti irányultságú párt vezetésének átvételéről.

A cél állítólag az volt, hogy a párt részt vegyen a helyhatósági választásokon, és a csoport megőrizze befolyását a politikai folyamatok felett. Az ügyészség szerint az ALDE-t 452 700 dollárral finanszírozhatták. Nesterovschit már 12 év szabadságvesztésre ítélték.

Áprilisban a Chișinăui Bíróság elrendelte Ilan Șor 30 napos előzetes letartóztatását. A pert távollétében folytatják le, mivel kivonja magát a büntetőeljárás alól. A terhére rótt bűncselekményekért a jogszabályok legfeljebb 10 év szabadságvesztést és több százezer lejes pénzbírságot írnak elő.

⁣,

Kontextus: az Ilan Șorhoz köthető A7 pénzügyi hálózatot szankcionálta az Egyesült Államok, a vizsgálatok pedig feltárták, hogyan kerülték meg a korlátozásokat

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, még mielőtt bíróság elé utalták volna politikai finanszírozással kapcsolatos vádak miatt, példátlan szankciókat jelentett be a földalatti A7 pénzügyi hálózattal szemben, amelyet Washington a Moldovai Köztársaságból szökésben lévő oligarchához, Ilan Șorhoz köt. Az amerikai hatóságok jelezték, hogy az A7 állítólag több mint 7 500 milliárd rubelt (körülbelül 91,5 milliárd dollárt) dolgozott fel, és naponta több mint 2 000 tranzakciót támogathatott, a FinCEN pedig intézkedéseket javasolt a hálózat alügynökségein keresztüli átutalások megtiltására.

Ezenkívül a Financial Times egyik vizsgálata arról számolt be, hogy a Șor által 2024 végén, a Promsvyazbank támogatásával létrehozott pénzügyi vállalat állítólag több mint 100 fedőcég és hamisított kereskedelmi dokumentum felhasználásával segítette elő a szankcionált orosz vállalatok kifizetéseit; az ilyen pénzáramlások célállomásai között Kína is szerepelt, továbbá katonai felszerelésekért és biztonsági szolgáltatásokért is történtek kifizetések.