A nemzetközi újságírói nyomozás felfedi a hawala hálózat használatát a pénzmosásban és a drogkereskedelemben.

Egy nem hivatalos pénzátutalási rendszer, amelyet hawala néven ismernek, dán, belga, spanyol és osztrák televíziós csatornák által került vizsgálatra, amelyek felfedezték, hogy ezt nemcsak legális átutalásokra használják, hanem szervezett bűnözésre is.

A kereskedők köréből származik, akik elkerülték a Selyemút veszélyes útvonalait, a hawala lehetővé teszi az érték átvitelét anélkül, hogy a pénz fizikailag forogna. Bár milliók használják átutalásokra, a rendszer a legtöbb európai országban nem szabályozott. A nyomozás drogkereskedelemmel és pénzmosással kapcsolatos összefüggéseket tárt fel, és az újságírók bemutatták, milyen könnyen lehet átutalásokat végezni dokumentáció nélkül.

Az Europol figyelmeztet, hogy a hawala a bűnözők kedvenc bankjává vált, milliárd eurót kezelve illegális tevékenységekből. A hatóságok a közvetítőkre összpontosítanak, gyenge pontjaiként tekintve ezt a párhuzamos pénzügyi rendszerre.