Egy illegális szerencsejáték-hálózat Iránban 4 milliárd dollárt utalt át a Shelbit kriptovaluta tőzsdén, amely nem engedélyezett Dubajban.

A Reuters nyomozása felfedte, hogy egy iráni szerencsejáték-hálózat hozzájárult legalább 4 milliárd dollár áthelyezéséhez a Shelbit kriptovaluta-tőzsdén keresztül, amely nem engedélyezett Dubajban.

Ez a hálózat alapokat kezelt szankcionált iráni intézmények számára, és kapcsolatba lépett Irán központi bankjával és a Nobitex tőzsdével. A blockchain adatok elemzése során megállapították, hogy a Shelbit pénzt kezelt egy több mint 2000 iráni nyelvű szerencsejáték-weboldalból álló hálózat számára. Legalább 676 millió dollárt utaltak át a Binance-nek, a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjének.

A Shelbit emellett bitcoin bányászati műveletekkel kapcsolatos alapokat is kezelt, és iráni influencerekkel volt kapcsolatban. A Dubaji Virtuális Eszközök Szabályozó Hatósága intézkedéseket tett a Shelbit ellen engedély nélküli működés miatt, és a tőzsde már nem rendelkezik működő weboldallal. A Shelbit alapítója és az iráni hatóságok nem válaszoltak a megjegyzésekre vonatkozó megkeresésekre.