12 június 18:17
Két nőt őrizetbe vett a DIICOT, három másik nő ellen pedig 18 millió lejes banki csalás miatt indult nyomozás egy szervezett bűnözői csoport segítésével.
Sanziana Georgescu
<translate>Aktuális</translate>
sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
A DIICOT letartóztatott két banki tisztviselőt, és három másik ellen nyomozást folytat egy bűnszövetkezetben való bűnrészesség miatt, amely csalárd módon 18 millió lej értékű hitelhez jutott. A nőket azzal vádolják, hogy bűnözői csoportot alkottak és kenőpénzt fogadtak el, a megszerzett összegek 20-25%-ának megfelelő jutalékot kaptak. A csoport hamisított dokumentumokat használt, hogy banki kölcsönöket szerezzen, és 2024 októberében feloszlott. Házkutatásokat végeztek, és összegyűjtötték a vonatkozó bizonyítékokat.
Források
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
<translate>Aktuális</translate>
Két nő több tucat embert csalt ki, illegálisan lakásokat és gépjárműveket árusítva, 1,3 millió eurós kárt okozva. A rendőrség házkutatásokat végzett Bukarestben és a szomszédos megyékben.
<translate>Aktuális</translate>
A rendőrség és a DIICOT 17 házkutatást végzett Bukarestben és 7 megyében, egy olyan csoport ellen, amely 3,2 millió lejjel csalást követett el a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága ellen.
<translate>Aktuális</translate>
A rendőrség négy házkutatást végzett Gorjban és Ilfovban egy csalási ügyben, ahol egy menedzser 7 millió euró értékű hamis kifizetésekkel tévedésbe ejtett egy céget.
<translate>Aktuális</translate>
Egy 35 éves nigériai állampolgárt a Prahova rendőrei őrizetbe vettek, mert azzal vádolják, hogy több mint 200.000 eurót csalt ki egy nőtől Ploiești-ben.
.webp)
<translate>Aktuális</translate>
A volt belügyminiszter, Carmen Dan lánya 24 órára őrizetbe került. 1,3 millió euróra rúgó csalással vádolják.
.webp)
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
