Az EPPO lebont egy dohánycsempész hálózatot öt országban, és több mint 40 tonna dohányt foglal le.

A Európai Ügyészség bejelenti egy transznacionális dohánycsempész hálózat lebontását, amely Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban működött, egy olyan ügy keretében, amelynek becsült adóvesztesége meghaladja a 10 millió eurót, és körülbelül 41 tonna cigaretta lefoglalásával zárult.

Az Európai Ügyészség torinói irodája bejelentette egy dohánycsempész hálózat lebontását, amely Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban működött, egy koordinált akciót követően, amely több letartóztatáshoz és több mint 40 tonna illegális dohánytermék lefoglalásához vezetett. Az EPPO szerint az ügy, amelynek kódneve „Borotalco”, gyanús konténermozgások elemzéséből indult, amelyek a Genovai Kikötőbe érkeztek, és lehetővé tette egy transznacionális bűnszervezet azonosítását, amelynek működési bázisa az Egyesült Királyságban volt, és kapcsolatai voltak Európában, Afrikában és Ázsiában.

Röviden 1. Az EPPO bejelentette egy aktív dohánycsempész hálózat lebontását Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban.

2. A nyomozás közel 41 tonna gyártott cigaretta lefoglalásához és öt gyanúsított előzetes letartóztatásához vezetett.

3. A vám-, jövedéki és ÁFA-bevételekből származó becsült veszteségek meghaladják a 10 millió eurót, míg a lefoglalt áruk értéke körülbelül 2,5 millió euróra tehető.

4. A hálózat hamis vámokmányokat, közvetett kereskedelmi útvonalakat, hamis weboldalakat és e-mail címeket, valamint titkos kommunikációs platformokat használt a hatósági ellenőrzések és felügyelet elkerülésére.

A nyomozás a Genovába érkező konténerektől indult, és egy olyan hálózat körvonalazódásához vezetett, amely azt állította, hogy az áru Örményországból, Dubajból és Spanyolországból származik. Az EPPO szerint a termékek a Genovai Kikötőn keresztül léptek be Olaszország területére, olyan tengeri és kereskedelmi útvonalakat használva, amelyek célja a vámellenőrzések elkerülése volt. Ezek az útvonalak Grúzián, Kenyán, Hollandián és Törökországon keresztül haladtak, hogy elrejtsék az illegális áruk valódi származását. A végső cél a feketepiac volt több európai államban.

A nyomozók azt állítják, hogy a szervezet logisztikai és adminisztratív infrastruktúrát épített ki, amely a szokásos kereskedelmi műveletek látszatát keltette. Egy Genova környéki céget használtak a szállítmányok vámeljárásainak értesítéseire, hogy elkerüljék az ellenőrzéseket. Ugyanez a cég raktárakat biztosított Alessandria tartományban, a Genovai Kikötő közelében, a csempészett dohány kirakodására és tárolására, mielőtt más célállomásokra szállították volna, valamint a termékek álcázásához használt anyagok tárolására.

Az EPPO szerint az árukat építőipari anyagokként nyilvánították, amelyeket a cigarettás dobozok álcázására használtak. Ezen kívül a konténerek hamis aljakkal rendelkeztek, amelyeket a dohány szállítására szolgáló rejtett rekeszként használtak. A címzettek azonosításának elrejtésére a vámokmányokban egy Campania régióbeli IT szakember hamis weboldalakat és e-mail címeket hozott létre és kezelt. Az Európai Ügyészség azt is megjegyzi, hogy a szervezet titkos kommunikációs platformokat is használt a hatósági felügyelet elkerülésére.

Az EPPO kérésére a genovai előzetes nyomozási bíró elrendelte öt gyanúsított előzetes letartóztatását, akiket Olaszországban, az Egyesült Királyságban és Lengyelországban tartóztattak le. E párhuzamosan körülbelül 2,5 millió euró értékű árut foglaltak le. Az EPPO hangsúlyozza, hogy ezen szakasz előtt a Genovai Kikötőben végzett rendészeti tevékenységek már közel 41 tonna gyártott cigaretta lefoglalásához vezettek.

A hálózat pénzügyi hatása jelentős. Az EPPO szerint a vám-, jövedéki és ÁFA-bevételekből származó veszteség meghaladja a 10 millió eurót. Az Olaszországban lefoglalt áruk piaci értéke körülbelül 15 millió euróra tehető, és ez az érték megduplázódhatott vagy akár meg is háromszorozódhatott volna, ha a szállítmányok eljutottak volna a végső célállomásra. Ebből a szempontból az ügy nemcsak a szervezett bűnözés nyomozásaként releváns, hanem a közérdekű pénzügyi érdekek megsértésével kapcsolatos ügyként is, adócsalás és vámjogszabályok megsértése miatt.

Az EPPO hangsúlyozza, hogy a nyomozást a nemzetközi antikábítószer-hálózat @ON és az Europol, valamint több állam nemzeti hatóságai támogatták. Az intézmény kifejezetten megemlíti az együttműködést a brit HM Revenue & Customs hatósággal és a svájci Szövetségi Vám- és Határbiztonsági Hivatallal, valamint az Egyesült Királyság Metropolita Rendőrségének, a lengyel gazdasági bűnözés elleni egységeknek, a párizsi vámhatóságoknak, az Antimafia Nyomozó Irodának és a Genovai Pénzügyi Őrségnek, valamint az Olasz Vám- és Monopólium Hivatalnak a részvételét. Az ügyet így a szervezett bűnözés elleni kiterjedt határokon átnyúló együttműködés példájaként mutatják be.

Az intézményi háttér ugyanolyan fontos, mint maga a művelet. Az Európai Ügyészség emlékeztet arra, hogy ez az Európai Unió független büntetőeljárási hivatala, amely felelős az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények nyomozásáért, büntetőeljárásáért és bíróság elé állításáért. E keretben a „Borotalco” ügy illusztrálja, hogy a jövedéki termékek csempészése hogyan kezelhető európai gazdasági bűnözésként, nem csupán nemzeti vámügyi bűncselekményként. Az EPPO azt is hangsúlyozza, hogy minden érintett személy a bíróságok véglegesen jogerős határozatáig ártatlanság vélelmében részesül.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-destructureaza-o-retea-de-contrabanda-cu-tutun-in-cinci-tari-si-confisca-peste-40-de-tone