Az EPPO öt embert állított bíróság elé egy 850.000 €-s csalás miatt, amely öntözőrendszerekkel kapcsolatos Romániában.

Az ügyészek öt embert vádoltak meg, miután felfedeztek egy olyan sémát, amely egy nem létező igazgatóságot és manipulált beszerzéseket érintett.

Luxemburg, 2025. december 18. Az Iași-i Európai Ügyészség (EPPO) öt embert és három céget állított bíróság elé, akik részt vettek az EU költségvetésének körülbelül 850.000 eurós csalásában. A vádak egy öntözési rendszerek modernizálására irányuló projektre vonatkoznak, amelyben egy közszolgáltató is érintett az Állami Vidékfejlesztési Ügynökségtől (AFIR), akit azzal vádolnak, hogy illegálisan segítette a források megszerzését.

Röviden

A fő vádlottak megtévesztették a hatóságokat, hamis dokumentumokat benyújtva egy jogilag nem létező mezőgazdasági szövetkezet számára, amelynek nem volt működő igazgatósága.

Az AFIR egy regionális hivatalának közszolgáltatója korrupcióval és bűnrészességgel vádolják, mivel jóváhagyta a csalárd kifizetéseket és bizalmas információkat osztott meg juttatásokért cserébe.

Az ügyészek már zárolták a bankszámlákat és lefoglalták az ingatlanokat, amelyek becsült értéke 1,3 millió euró, hogy visszaszerezzék az EU költségvetésének okozott kárt.

A nyomozás feltárta a finanszírozási folyamat szisztematikus manipulációját. A szövetkezet de facto elnökét és a törvényes elnököt azzal vádolják, hogy hamisított dokumentumokat nyújtottak be az AFIR-nek, azt állítva, hogy egy közgyűlés jóváhagyta a projektet, holott ilyen találkozóra nem került sor. Továbbá, az öntözési munkákra vonatkozó vállalkozó kiválasztására irányuló beszerzési eljárást manipulálták, hogy előnyben részesítsenek egy olyan céget, amelyet az egyik vádlott birtokol, és amelyet a felesége irányít.

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a források jelentős része később álcázott átutalások révén lett tisztára mosva kölcsönök visszatérítéseként. A sémát egy AFIR-vezető segítette, aki 2018 és 2023 között jóváhagyta a kifizetési kérelmeket a szabálytalanságok ellenére. Ha bűnösnek találják őket, a vádlottak akár tíz és fél év börtönbüntetést is kaphatnak súlyos csalás és pénzmosás miatt.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-trimite-in-judecata-cinci-persoane-pentru-o-frauda-de-850000-eur-cu-sisteme-de-irigatii-in-romania