Az ANAF ellenőrei több mint 13 millió lej kárt azonosítottak egy Iași-i ingatlanfejlesztő és egy társultja által, hamis könyvelési nyilvántartások révén.

A NAV csalásellenes ellenőrei több mint 13 millió lej kárt okozó állami költségvetést fedeztek fel egy ingatlanfejlesztő által Iașiban, valamint egy, a vizsgált társasággal társult magánszemély által. A kontrollintézkedések nyomán megállapították, hogy a cég egy ismétlődő mechanizmust használt valótlan könyvelési nyilvántartásokra, hogy elhalassza a nyereséges bevételek nyilvántartását nyolc lakóépület eladásából.

A lakások már átadásra kerültek a vásárlóknak, akik használták az ingatlanokat és közvetlenül a fejlesztőnek fizették a közműveket. Az állami költségvetésnek okozott kárt 10,80 millió lejre becsülték.

Továbbá, 2,28 millió lejnyi be nem jelentett bevételt is felfedeztek a magánszemély által földek és lakások értékesítéséből. A NAV jogi lépéseket fog tenni, beleértve a büntetőeljárás megindítását, és folytatni fogja az adózási megfelelés ösztönzésére irányuló intézkedéseket.