A főügyészek és a rendőrök csütörtökön 37 házkutatást végeznek különböző cégek székhelyein, beleértve egy kikötői üzemeltetőt, valamint magánszemélyek lakcímén, egy olajtermékekkel kapcsolatos csempészetről szóló nyomozás keretében.

A vizsgálatok célpontjai olyan cégek képviselői és személyek Bukarestből, valamint Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj és Bihar megyékből. A DIICOT szervezett bűnözői csoport gyanúját vizsgálja, hamis vám-, kereskedelmi és szállítási dokumentumok használatát, valamint adócsalást. A nyomozás két külföldi exportáló cégtől indult, amelyek 2022 óta koordinálták a gázolaj csempészetét, hamis adatokat használva az importált mennyiségekről és egy állami olajterminál létesítményeiről.

A vádhatóságok szerint a mechanizmus torzította a üzemanyagpiacot, előnyben részesítve a kis cégeket, amelyek indokolatlanul magas nyereséget realizáltak, és lehetővé téve a gázolaj könyvelés nélküli értékesítését, fiktív tranzakciók révén, amelyek célja az adók megkerülése volt. Összesen 11 céget érintenek, amelyek 2022 és 2025 között gázolajat importáltak.