A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
15:58
Ford, pontosítások Ilie Bolojan nyilatkozatai után a termelés leállításáról: „Jelenleg nincs termelési tevékenység, mivel a szokásos nyári szünet van.”
15:48
Török kereskedelmi hajók drónokkal támadva a Fekete-tengeren. Ankara elítéli az incidenseket
15:45
A Pénzügyminisztérium készül a Moody's értékelésére, miután a Fitch fenntartotta a minősítést.
15:39
Egy 70 éves férfi meghalt, miután elütötte egy autó a bukaresti Dorobanți úton.
15:30
Mihai Stoica, a FCSB elnöke, bejelenti, hogy a csapat egy új külföldi csatárt hoz a Conference League-ből való kiesés után.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
