A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
12:42
Donald Trump cáfolja a fegyverhiányt és fenyegeti a "áruló" sajtóforrások egyes leleplezéseit ebben az értelemben.
12:38
AUR elindította a suspeND.ro online platformot, amely Nicușor Dan elnök felfüggesztésének szentelt.
12:27
A hatóságok hivatalosan javasolják az energiafogyasztás csökkentését. A kormány arra kéri a lakosságot és a vállalatokat, hogy csökkentsék a fogyasztást 19:00 és 23:00 között, augusztus 31-ig.
12:15
A kanadai miniszterelnök, Mark Carney kijelentette, hogy nem bízik Gianni Infantinóban, miután a FIFA magánbefektetők előtt való megnyitására vonatkozó tervet elvetették.
12:10
A kínai kormány 20%-os adót vezetett be a külföldi alapokban lévő vagyonokra, pánikot okozva a pekingi mogulok körében, akiknek október 22-ig kell bevallaniuk és megfizetniük az adókat.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
