A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
19:29
Nik Storonsky, a Revolut alapítója, a Cecil Wright & Partners brókercég által beperelték, mert elkerülte a jutalék kifizetését egy 350 millió eurós szuperjacht vásárlásakor.
19:28
Ukrajna Oroszországot háborús bűncselekménnyel vádolja a hersoni dróntámadás után.
19:20
Diana Buzoianu vádolja a PSD-t, hogy megváltoztatta a biodiverzitásra vonatkozó PNRR mérföldkövet.
19:20
Leonardo DiCaprio és Jeff Bezos 200 millió dolláros kezdeményezést indított 100 veszélyeztetett faj megmentésére.
19:15
Egy férfit Horezuból, Vâlceából letartóztattak, miután a negyedik emeletről kidobta a kutyáját.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
