A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
22:59
A SpaceX szándékában áll, hogy egy új, jelentős központot fejlesszen a Starship program számára Louisianában, 100 milliárd dollárra becsült befektetéssel.
22:54
Nicușor Dan bejelentette az Alkotmánybíróságnak az energetikai szektor dekarbonizációs törvényének alkotmányellenességét, amely érinti Románia környezetvédelmi kötelezettségeit.
22:43
Kelemen Hunor, a bértörvény kudarcáról: „Egy ilyen döntést nem lehet felelősségteljesen meghozni csak néhány nap alatt. Nem jogalkotunk az Európai Bizottság számára.”
22:23
Nicușor Dan elnök csütörtökön találkozik Maia Sanduval és Volodimir Zelenszkijjel Chișinăuban, a Moldovai Köztársaság Függetlenségi Napja alkalmából.
22:07
Dragoș Pîslaru és Radu Miruță a PSD-t vádolják a bértörvény tárgyalásainak meghiúsításával és a PNRR-ből 770 millió euró elvesztésével.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
