A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
23:49
Az 1. kerület polgármestere, George Cristian Tuță bejelenti, hogy értesítette a hatóságokat a gazdák tüntetése során okozott károkkal kapcsolatban
23:24
Az Egyesült Államok csaknem 38 milliárd dollárt költött az Iránnal vívott háború hat hónapja alatt
23:17
Venezuela volt ipari minisztere elismeri bűnösségét az Egyesült Államokban, és együttműködhet a Nicolás Maduro ellen folyó nyomozásokban
23:02
A Fővárosi Rendőrség őrizetbe vett egy 34 éves férfit, akit késsel találtak a Piața Victoriei téren tartott tüntetésen
22:59
A Trump-adminisztráció 2,8 milliárd dollár értékű lőszer csomagot szándékozik eladni Izraelnek
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
