A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
10:27
A Pénzügyminisztérium jóváhagyta a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó 3%-os nyereségadó- és mikrovállalkozások jövedelemadó-kedvezményt / az ANAF automatikusan biztosítja a kedvezményt.
10:12
Oroszország tömeges ballisztikus rakétás és dróntámadást indított Kijev ellen: 15 halott és 51 sebesült / A robbanások polgári épületeket és infrastruktúrát érintettek.
10:01
5 augusztus 2026. TV: Miről beszéltek tegnap a hírtévéken?
09:49
Egy fegyveres férfit tartóztattak le Donald Trump kaliforniai golfpályáján / Az Egyesült Államok elnöke a hírek szerint a területre tartott.
09:34
EXKLUZÍV | 2026. augusztus 5. Trendek az online keresésekben / az utolsó 24 órában
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
