A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
10:40
George Simion a PSD támogatását kéri Nicușor Dan felfüggesztéséhez: „Minden PSD-s parlamenti képviselőnek felajánlom az aláírásgyűjtő ívet”
10:19
A huthi lázadók azt állítják, hogy megtámadták a szaúd-arábiai Rijád és Abha repülőtereit, valamint egy Aramco-finomítót, megtorlásul a jemeni szaúdi offenzíváért
10:06
A kiskereskedelmi forgalom augusztusban nőtt, de 2026 első nyolc hónapjában 5%-kal csökkent
09:59
Rareș Bogdan arra kéri PNL-es kollégáit, hogy állítsák le „Ilie Bolojan keresztes hadjáratát”, és szavazzák meg Luca Niculescu kormányát
09:37
A moszkvai régióban található egyik olajraktárt állítólag dróntámadás ért / Oroszország azt állítja, hogy 650 drónt indítottak
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
