A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
16:39
A bizottság figyelemmel kíséri a Duna alacsony vízszintjének hatását a nukleáris termelésre, és kéri a szárazság és a hőség integrálását az erőművek tervezésébe.
16:34
Ioan Filip, a Zărnești község volt polgármestere, bíróság elé került vesztegetés és hivatali visszaélés miatt.
16:32
A Tulcea megye északkeleti részén élők egy RO-Alert üzenetet kaptak a légi térből lehulló tárgyakról.
16:24
Dragoș Pîslaru figyelmeztetett, hogy a dekarbonizációs jogszabályok módosításai blokkolhatják a PNRR-ből származó kifizetési kérelmeket, és milliárd eurós veszteségekhez vezethetnek.
16:09
Patrick Steven Yaroch, egykori FBI ügynök, aki 'Titkos' hozzáféréssel rendelkezett, elismerte, hogy hozzáfért az FBI rendszereihez, hogy digitális alapokat lopjon.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
