A DGAF ellenőrei több mint 72 millió lejes csalást állapítottak meg egy nemesfémekkel kapcsolatos fiktív ügyletekkel foglalkozó neamati cégnél.
Sanziana Georgescu
.webp)
Aktuális
sursa foto: shutterstock.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
Az ellenőrzéseket követően a csalás elleni felügyelők felfedezték, hogy egy ékszerkereskedelemmel foglalkozó neamati cég határokon átnyúló csalással 72 millió lejes kárt okozott a román államnak. A cég egy fiktív kereskedelmi lánc része volt, olaszországi, svájci és ausztriai szervezetekkel együtt, hogy elrejtsék a valós tranzakciókat és elkerüljék az adófizetést. Az ANAF a svájci hatóságokkal együttműködve megállapította a valós áruköröket, és szabálytalanságokat tárt fel a számviteli nyilvántartásokban és a kriptovalutákon keresztül történő pénzkivonásokban. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Források
Fraudă cu metale prețioase cauzată de o firmă care comercializează bijuterii - Prejudiciu de peste 72 milioane de lei cauzat stat
Fraudã transfrontalierã cu metale prețioase / Statul român ar fi fost prejudicat cu peste 72 milioane de lei prin tranzacții fictive de către o societate din județul Neamț
Prejudiciu de peste 72 milioane de lei din fraudă cu metale preţioase prin firme din mai multe țări (ANAF)
Legfrissebb hírek
13:43
Az Európai Pilóták Szövetsége által végzett felmérés szerint az európai pilóták csaknem negyede annak ellenére folytatja a repülést, hogy túl fáradt.
13:41
Luca Niculescu miniszterelnök, a Mugur Isărescuval folytatott találkozó után: Megbeszélések a gazdaságról és a makrogazdasági stabilitásról
13:32
Europol: 27 de arestări și 248 de potențiale victime într-o acțiune împotriva exploatării prin muncă în 34 de țări
13:19
Marian Godină feljelentést tesz az AUR képviselője, Dan Tănasă ellen a Legfőbb Ügyészségen sértő megjegyzések miatt, és kéri egy esetleges hivatali visszaélés bűncselekményének kivizsgálását
13:14
Sorin Grindeanu, miután Bolojan azzal vádolta, hogy magára vállalja a miniszterelnöki szerepet: „Emlékeztetem Bolojan urat, hogy megszavazta ezt a kormányt. Ezt soha ne felejtse el. Azt ajánlom neki, hogy vegyen vissza egy kicsit a hangnemből”
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
