Dos policías están bajo sospecha de haber ayudado a una red de trata de personas investigada por Rumanía y Alemania
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La investigación afecta a aproximadamente 30 mujeres y transferencias de más de tres millones de euros. Un agente habría divulgado información sobre la denuncia de una víctima, mientras que otro habría intentado controlar las investigaciones. La operación incluyó 57 registros en Rumanía, Alemania y Austria.
Dos agentes de policía de Rumanía son sospechosos de haber ayudado a una organización investigada por la explotación sexual de aproximadamente 30 mujeres en Alemania, los Países Bajos y Austria. Uno habría transmitido información sobre la denuncia de una víctima, mientras que el otro habría intentado hacerse cargo del expediente para controlar y retrasar las investigaciones, según la Policía Rumana. La investigación conjunta con las autoridades alemanas condujo a 57 registros el 5 de noviembre y a medidas cautelares anunciadas posteriormente.
En resumen
Dos agentes son sospechosos de haber ayudado a la organización: uno habría transmitido información sobre la denuncia de una víctima, mientras que el otro habría intentado controlar la investigación y habría divulgado datos de las bases del MAI.
La investigación afecta a aproximadamente 30 mujeres explotadas sexualmente en Alemania, los Países Bajos y Austria. Los sospechosos habrían obtenido y transferido más de tres millones de euros únicamente mediante transferencias monetarias, sin que dicha cantidad represente dinero recuperado.
La operación del 5 de noviembre incluyó 36 registros en Rumanía y otros 21 en Alemania y Austria. La cooperación rumano-alemana se lleva a cabo mediante un equipo conjunto de investigación constituido bajo los auspicios de Eurojust.
La Policía anunció 15 detenciones y solicitudes de prisión preventiva para 14 personas. Posteriormente, Gândul informó de que el tribunal ordenó la prisión preventiva para 12 y el control judicial para dos, mediante una decisión recurrible. Un agente de policía fue puesto por separado por los fiscales bajo control judicial durante 60 días.
Las autoridades incautaron aproximadamente 90.000 euros y 44.000 lei, y embargaron preventivamente seis vehículos. Las medidas no representan confiscaciones definitivas ni condenas. El expediente es distinto de la operación del 22 de octubre, en Augsburg.
El presunto apoyo de los policías se describe en el comunicado sobre la operación. El primer agente habría transmitido a la organización información sobre la denuncia. El segundo habría realizado gestiones para hacerse cargo de la tramitación del caso y habría divulgado información obtenida mediante el acceso a las bases de datos del Ministerio del Interior, sin una justificación relacionada con el servicio. Los investigadores sostienen que las intervenciones pretendían impedir o dificultar las investigaciones.
La organización habría sido constituida en Bucarest en enero de 2020, bajo la coordinación de un hombre de 35 años, y habría contado con aproximadamente 30 miembros, vinculados en su mayoría por relaciones de parentesco. Los sospechosos habrían reclutado a mujeres jóvenes mediante el método «loverboy», simulando relaciones sentimentales para ganarse su confianza. Posteriormente, las mujeres habrían sido obligadas mediante chantaje emocional y violencia física a ejercer la prostitución en beneficio de la organización.
Los miembros de la red habrían organizado el transporte y el alojamiento de las mujeres en viviendas alquiladas en el extranjero, habrían publicado anuncios para atraer clientes y habrían cobrado el dinero. La Policía anunció la identificación de aproximadamente 30 víctimas. Según los investigadores, únicamente mediante transferencias monetarias los sospechosos habrían obtenido y transferido más de tres millones de euros; por separado, el dinero habría sido transportado en efectivo o cobrado directamente en el extranjero. La cifra no representa una cantidad recuperada por las autoridades.
El 5 de noviembre, la DIICOT–Estructura Central y los agentes de la Dirección de Lucha contra la Delincuencia Organizada realizaron 36 registros en Bucarest, Ilfov y Buzău. Otros 21 se llevaron a cabo simultáneamente en Núremberg, Hamburgo, Friburgo y Stuttgart, en Alemania, así como en un club de Viena. En las actuaciones realizadas en Rumanía participaron agentes alemanes y representantes de Europol.
En septiembre, las autoridades rumanas y alemanas habían constituido, bajo los auspicios de Eurojust, un equipo conjunto de investigación. Este mecanismo permite el intercambio directo de información y pruebas, así como la coordinación de las actividades en ambos países. Eurojust apoya la cooperación judicial, mientras que las diligencias de investigación y las medidas procesales son ordenadas por las autoridades nacionales.
La actualización de la Policía Rumana del 6 de noviembre registra 15 detenciones y control judicial para otra persona. Los fiscales solicitaron al Tribunal de Bucarest la prisión preventiva para 14 de los detenidos. El comunicado precisa por separado que un agente de policía fue puesto por los fiscales bajo control judicial durante 60 días.
Posteriormente, Gândul informó de que el Tribunal de Bucarest ordenó la prisión preventiva durante 30 días para 12 de las 14 personas presentadas y el control judicial para las otras dos. La información del 6 de noviembre precisa que la decisión podía ser recurrida. Estas medidas son distintas del control judicial ordenado por los fiscales para el agente de policía y no representan condenas.
Durante los registros en Rumanía se incautaron aproximadamente 90.000 euros, 44.000 lei, documentos, dispositivos de almacenamiento de datos, joyas, monedas y armas blancas, según la Policía. Se embargaron preventivamente seis automóviles de lujo. La medida limita la posibilidad de disponer de los bienes durante los procedimientos y no equivale a una confiscación definitiva.
La investigación es diferente del expediente descrito anteriormente por 2eu.brussels, en el que la operación del 22 de octubre incluyó 16 registros en Argeș y Constanța y cuatro en Augsburg. Ese expediente implica a la DIICOT de Pitești y a la Fiscalía de Augsburg; la operación actual está siendo instruida en Rumanía por la estructura central de la DIICOT. Los resultados de ambas investigaciones no se acumulan.
La protección de las personas presuntamente víctimas no debe esperar a una condena. Las normas europeas exigen proporcionar asistencia desde el momento en que las autoridades tienen motivos razonables para creer que una persona ha sido objeto de trata. El consentimiento a la explotación no elimina el delito cuando se han utilizado el engaño, la coacción o el abuso de una situación de vulnerabilidad. En este expediente, la determinación de los hechos y de la responsabilidad corresponde a las autoridades judiciales; todas las personas investigadas se benefician de la presunción de inocencia.
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