106 eventos sobre "tax evasion"

9 julio 2025, 10:18

A Horațiu Potra, conocido mercenario, se le han confiscado 12 propiedades y bienes por un total de más de 26 millones de lei en un caso de evasión fiscal.

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Actualidad

2 julio 2025, 18:17

El Primer Ministro Ilie Bolojan ha anunciado el nombramiento de una nueva cúpula en la ANAF, con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal y gastar correctamente el dinero público.

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Actualidad

1 julio 2025, 15:23

Los inspectores de la ANAF han detectado una pérdida de 3 millones de lei de IVA en una empresa de Bucarest implicada en suministros ficticios a Finlandia.

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Actualidad

1 julio 2025, 12:56

Los inspectores de la Dirección de Lucha contra el Fraude descubrieron a un individuo de Iasi que eludía la tributación de los ingresos procedentes de trabajos funerarios, causando un perjuicio de 1,3 millones de lei al presupuesto del Estado.

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Actualidad

30 junio 2025, 15:48

La CSAT insistió en que la evasión fiscal sigue siendo una vulnerabilidad importante y pidió medidas coordinadas para combatirla.

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Actualidad

30 junio 2025, 06:22

El lunes, el CSAT se reunirá para analizar el conflicto en Ucrania, la evasión fiscal y las salinas de Praid, entre otros temas.

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Política

27 junio 2025, 08:52

El presidente Nicușor Dan convoca al CSAT para abordar asuntos como la destrucción de las salinas de Praid y la lucha contra la evasión fiscal, considerada una amenaza nacional.

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Actualidad

20 junio 2025, 16:36

Los inspectores de la DGAF han identificado a una empresa de Constanza que vendía paneles fotovoltaicos sin declararlos, causando un perjuicio presupuestario de más de 2 millones de lei.

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Actualidad

19 junio 2025, 15:50

El senador de USR Sorin Șipoș critica a la ANAF por la falta de una estrategia eficaz para luchar contra la evasión fiscal, centrándose en acosar a los ciudadanos por pequeñas cantidades.

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Economía

18 junio 2025, 13:51

Cinco grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos, incluida Pfizer, son acusadas por los demócratas de evitar pagar impuestos al trasladar sus ganancias a paraísos fiscales

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Internacional

17 junio 2025, 14:49

Los fiscales están investigando a 43 sospechosos, entre ellos líderes de grupos delictivos, por evasión fiscal en el comercio de madera.

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Actualidad

5 junio 2025, 14:30

Sorin Grindeanu afirmó que quien no cumple la ley y los impuestos debe pagar, y subrayó la necesidad de una reforma fiscal en el contexto de la evasión fiscal

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Política

4 junio 2025, 10:33

El presidente Nicușor Dan aclara el papel de los servicios de inteligencia en la lucha contra la evasión fiscal

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Actualidad

3 junio 2025, 14:53

Cuatro personas y tres empresas están siendo investigadas por retener cotizaciones salariales, causando un perjuicio de 5,3 millones de lei.

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Actualidad

3 junio 2025, 09:15

El presidente Nicușor Dan propone reintegrar a los servicios de inteligencia en la lucha contra la evasión fiscal, tras una colaboración similar entre el SRI y la ANAF, iniciada en 2012 y detenida en 2017

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Política

27 mayo 2025, 11:30

La policía lleva a cabo ocho redadas en Bucarest y otros condados contra tres directivos de una empresa de transporte compartido acusados de evasión fiscal con unas pérdidas de casi tres millones de lei

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Actualidad

11 abril 2025, 15:20

Tres personas físicas y jurídicas están siendo investigadas por evasión fiscal, sospechosas de omitir ingresos por reparaciones de automóviles, con un perjuicio de casi 2 millones de lei

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Actualidad

9 noviembre 2024, 21:14

Marian Iancu en libertad condicional tras cumplir 8 de los 12 años de condena. Fue condenado por evasión fiscal y blanqueo de capitales.

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Actualidad

23 octubre 2024, 20:58

Agentes de policía llevaron a cabo dos redadas en la sede de una empresa de inspección técnica de automóviles en Satu Mare por sospechas de evasión fiscal.

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Actualidad

19 julio 2024, 11:43

El hijo de Joe Biden, Hunter, está argumentando en los tribunales que la decisión de desestimar el caso contra Trump debería aplicarse a sus propios casos de impuestos y armas.

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Internacional

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