139 eventos sobre "ricerche"

3 noviembre 09:36

Los hermanos Micula están bajo investigación en el marco de la operación JUPITER, acusados de haber realizado transferencias ilícitas de activos por 163 millones de lei, para evitar la recuperación de ayudas estatales.

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3 noviembre 07:28

La policía y los fiscales llevan a cabo 78 registros en diversos condados de Rumanía, en el marco de la operación JUPITER 4, que busca delitos como contrabando, evasión fiscal y malversación.

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Las noticias más importantes de las últimas 24 horas

30 octubre 11:24

Las redadas tuvieron lugar en Bistrița-Năsăud, Ilfov y Bucarest en un caso de evasión fiscal y malversación, con un perjuicio de 1,6 millones de lei.

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29 octubre 21:23

Tres detenidos en el caso de la explosión en Rahova, tras las redadas

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29 octubre 07:27

Fuentes: 8 registros se llevan a cabo esta mañana en Bucarest, Ilfov, Prahova y Teleorman, en las oficinas de Distrigaz, en el marco del caso de la explosión en Rahova

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27 octubre 11:40

La directora del DSP de Brașov ha sido puesta bajo control judicial por la divulgación de información confidencial y la obtención de beneficios indebidos.

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23 octubre 12:22

Los fiscales de la DNA han iniciado 18 registros en Brașov, dirigidos a funcionarios públicos sospechosos de corrupción en 2025

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23 octubre 11:06

La policía realizó registros en Bucarest y en ocho otros condados, en un caso de lavado de dinero con un perjuicio de 35 millones de lei.

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22 octubre 14:53

La policía realizó 58 registros en los condados de Caraș-Severin, Timiș y Arad, apuntando a un grupo de contrabandistas implicados en la venta de joyas y otros bienes traídos ilegalmente de Turquía.

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21 octubre 10:23

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en los condados de Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor y Suceava, en un caso de evasión fiscal con un perjuicio de 29 millones de lei.

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16 octubre 11:28

Dos mujeres han engañado a decenas de personas, vendiendo ilegalmente viviendas y automóviles, causando un perjuicio de 1,3 millones de euros. La policía ha realizado registros en Bucarest y en los condados vecinos.

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15 octubre 17:10

La policía realizó cuatro registros en Gorj e Ilfov en un caso de fraude, donde un gerente indujo en error a una empresa con pagos ficticios de 7 millones de euros.

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15 octubre 13:38

La policía y DIICOT realizaron 17 registros en Bucarest y 7 condados, apuntando a un grupo que defraudó a la Administración del Fondo para el Medio Ambiente con 3,2 millones de lei.

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9 octubre 10:24

Un joven de Bucarest fue detenido por haber contratado créditos a nombre de su pareja, utilizando sus datos y la confianza ganada.

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9 octubre 09:28

Los policías y los fiscales de DIICOT realizaron 46 registros para desmantelar una red de criminalidad organizada especializada en la falsificación de documentos oficiales

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3 octubre 16:11

DIICOT: 22 personas han sido detenidas por trata de personas y proxenetismo

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2 octubre 17:29

Los registros en Covasna en un caso de fraude relacionado con eMag

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2 octubre 09:02

Más de 40 registros se llevaron a cabo en Giurgiu y Bucarest en un caso de trata de personas, proxenetismo y lavado de dinero, con un perjuicio estimado en 3,5 millones de euros.

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1 octubre 12:14

La policía lleva a cabo 18 registros en Bucarest y tres condados, buscando empleados de CFR Marfă sospechosos de robos de piezas de locomotoras y combustible.

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30 septiembre 10:13

Propagandistas retribuídos en el expediente de financiación ilegal de los partidos en Moldavia

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República de Moldavia

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