7 eventos sobre "lavaggio di denaro"

16 julio 2026, 17:08

AMLA dice que el dinero lavado a través de propiedades puede alimentar el aumento de los precios de las viviendas.

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UE

3 julio 2026, 13:40

DIICOT ha ampliado las investigaciones contra los hermanos Andrew y Tristan Tate, añadiendo cargos de lavado de dinero, influencia en declaraciones y trata de menores.

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Actualidad

1 junio 2026, 15:48

La justicia belga ha confirmado una investigación sobre Wise Europe, el gigante de las transferencias de dinero, por sospechas de lavado de dinero.

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Internacional

5 mayo 2026, 13:30

27 sospechosos del condado de Giurgiu están acusados de estafa y lavado de dinero, después de haber engañado a ciudadanos ingleses a través de servicios sexuales falsos

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Actualidad

12 enero 2026, 16:11

Irakli Garibashvili, ex primer ministro de Georgia, ha sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero

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Internacional

24 diciembre 2025, 12:38

Dos rumanos han sido enviados a juicio por acceso ilegal a sistemas informáticos, fraude y lavado de dinero, obteniendo ilegalmente más de 1,4 millones de libras esterlinas de las autoridades británicas

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Actualidad

17 diciembre 2025, 15:38

DIICOT ha realizado 13 registros en Bucarest y Vâlcea en un caso de lavado de dinero, involucrando cuentas bancarias de varios países.

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Actualidad

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