23 eventos sobre "évasion fiscale"

23 julio 2026, 14:23

Makaveli ha anunciado que su expediente de evasión fiscal ha sido archivado después de que pagó el perjuicio.

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Actualidad

17 julio 2026, 18:55

Los inspectores de la DGAF de la ANAF han identificado un circuito de facturación ficticia en el ámbito de la construcción, causando un perjuicio de 4,6 millones de lei.

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Actualidad

La boutique IQOS Victoriei se abrió el 26 de junio, ampliando la red IQOS a 120 ubicaciones. El espacio combina diseño, arte y tecnología.

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El administrador de una empresa de reciclaje y tres empleados han sido colocados bajo control judicial por la DNA debido a un mecanismo ficticio de reciclaje de residuos metálicos, causando un perjuicio de más de 14,8 millones de lei.

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Actualidad

16 julio 2026, 18:52

El gobierno alemán implementará un paquete de 26 medidas para combatir la evasión fiscal, incluyendo el aumento de las multas y la contratación de nuevos especialistas.

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Internacional

16 julio 2026, 14:18

Los fiscales de la DNA llevan a cabo el jueves 30 registros en Bucarest y 10 condados, dirigidos a empresas de recolección de desechos metálicos sospechosas de evasión fiscal.

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+2

Actualidad

9 julio 2026, 14:17

ANAF ha descubierto una evasión fiscal de 26,36 millones de lei relacionada con transmisiones en línea de artes marciales mixtas (MMA)

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Actualidad

22 junio 2026, 15:09

ANAF ha identificado una red de evasión fiscal en el ámbito de las entregas a domicilio que ha perjudicado al presupuesto del estado con más de 23 millones de lei

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Actualidad

16 junio 2026, 12:21

El ADN desmantela una red de evasión fiscal en el sector de las entregas. Perjuicio de más de 50 millones de lei.

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Actualidad

12 junio 2026, 12:30

Makaveli reconoce las acusaciones de evasión fiscal: "asumo el hecho"

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Actualidad

9 junio 2026, 14:45

Una mujer del condado de Suceava está siendo investigada penalmente por evasión fiscal, después de haber cuidado niños sin autorización, cobrando 75 lei/día por cada uno.

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Actualidad

31 mayo 2026, 17:08

AUR ha iniciado un proyecto de ley que introduce los gastos intra-grupo de gestión y consultoría en la categoría no deducible, con el objetivo de limitar la transferencia artificial de beneficios desde Rumanía.

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Política

SE recibieron más de 82,000 contribuciones a la consulta sobre la revisión de las políticas sobre el tabaco, la mayoría expresando reservas frente a nuevas restricciones

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Una mujer de negocios está siendo investigada bajo control judicial por evasión fiscal y no pago de contribuciones, siendo acusada de adquisiciones ficticias de combustible.

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Actualidad

29 abril 2026, 21:59

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado medidas para limitar la evasión fiscal en las ventas de combustible y ha criticado la ineficiencia de las empresas estatales.

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Actualidad

7 abril 2026, 13:37

ANAF, junto con AVR y ANSVSA, verifica a los operadores económicos en el ámbito de los alimentos perecederos. Objetivo: prevenir la evasión fiscal y asegurar la seguridad alimentaria.

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Actualidad

24 marzo 2026, 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

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Actualidad

20 marzo 2026, 14:29

Los policías y fiscales de DIICOT realizaron registros en Bucarest, a solicitud de las autoridades alemanas, en un caso que involucra a un grupo criminal organizado implicado en evasión fiscal.

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Actualidad

14 marzo 2026, 13:36

Más de 1.100 delitos de evasión fiscal fueron constatados por la policía en los primeros meses del año 2026, con daños recuperados de más de 250 millones de lei

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Actualidad

2 marzo 2026, 16:12

La policía realizó 62 registros en Bucarest y ocho condados, en relación con la evasión fiscal de 4,2 millones de lei. Seis personas están bajo control judicial.

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Actualidad

25 febrero 2026, 15:15

Un notario público de Timișoara ha sido acusado de evasión fiscal, perjudicando el presupuesto del estado con más de 1,5 millones de lei por no pagar impuestos.

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Actualidad

9 febrero 2026, 17:07

ANAF ha identificado una evasión fiscal de 12.466.395 lei en una empresa de Giurgiu, perteneciente a la familia Bădălău

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Actualidad

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