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viernes 12:30

Makaveli reconoce las acusaciones de evasión fiscal: "asumo el hecho"

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martes 14:45

Una mujer del condado de Suceava está siendo investigada penalmente por evasión fiscal, después de haber cuidado niños sin autorización, cobrando 75 lei/día por cada uno.

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31 mayo 17:08

AUR ha iniciado un proyecto de ley que introduce los gastos intra-grupo de gestión y consultoría en la categoría no deducible, con el objetivo de limitar la transferencia artificial de beneficios desde Rumanía.

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Política

28 mayo 14:35

Una mujer de negocios está siendo investigada bajo control judicial por evasión fiscal y no pago de contribuciones, siendo acusada de adquisiciones ficticias de combustible.

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29 abril 21:59

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado medidas para limitar la evasión fiscal en las ventas de combustible y ha criticado la ineficiencia de las empresas estatales.

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7 abril 13:37

ANAF, junto con AVR y ANSVSA, verifica a los operadores económicos en el ámbito de los alimentos perecederos. Objetivo: prevenir la evasión fiscal y asegurar la seguridad alimentaria.

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24 marzo 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

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20 marzo 14:29

Los policías y fiscales de DIICOT realizaron registros en Bucarest, a solicitud de las autoridades alemanas, en un caso que involucra a un grupo criminal organizado implicado en evasión fiscal.

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14 marzo 13:36

Más de 1.100 delitos de evasión fiscal fueron constatados por la policía en los primeros meses del año 2026, con daños recuperados de más de 250 millones de lei

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2 marzo 16:12

La policía realizó 62 registros en Bucarest y ocho condados, en relación con la evasión fiscal de 4,2 millones de lei. Seis personas están bajo control judicial.

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25 febrero 15:15

Un notario público de Timișoara ha sido acusado de evasión fiscal, perjudicando el presupuesto del estado con más de 1,5 millones de lei por no pagar impuestos.

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9 febrero 17:07

ANAF ha identificado una evasión fiscal de 12.466.395 lei en una empresa de Giurgiu, perteneciente a la familia Bădălău

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24 noviembre 10:53

Horațiu Potra fue llevado a la Fiscalía General para ser interrogado en relación con acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero de la República Democrática del Congo.

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12 noviembre 13:48

La policía realizó 16 registros en empresas de ride-sharing sospechosas de evasión fiscal, con un perjuicio estimado de 2,2 millones de lei por compras ficticias.

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7 noviembre 13:34

Los policías de Bihor realizaron 18 registros en dos empresas comerciales por evasión fiscal, estimando un perjuicio total de 10,4 millones de lei.

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