Cinco personas han sido detenidas tras el colapso de TUX Moldova, que afectó a aproximadamente 50,000 ciudadanos. La policía realizó 28 registros y confiscó bienes importantes.

Cinco personas fueron detenidas tras una investigación relacionada con el colapso de la pirámide financiera TUX Moldova, que dejó a aproximadamente 50,000 ciudadanos sin dinero. La policía llevó a cabo 28 registros, confiscando cientos de miles de lei, divisas extranjeras, computadoras y teléfonos móviles, todos siendo pruebas relevantes para la investigación de actividades ilícitas, lavado de dinero y evasión fiscal.

TUX Moldova, una plataforma en línea que prometía ganancias rápidas con inversiones mínimas, atrajo a muchos moldavos con intereses diarios del 4%. El 7 de octubre, los usuarios fueron informados de que debían invertir adicionalmente para mantener sus cuentas activas, lo que generó pánico y confusión. La Comisión Nacional del Mercado Financiero advirtió en repetidas ocasiones sobre los riesgos asociados con las inversiones en plataformas de criptomonedas, subrayando la complejidad de la situación y la necesidad de educación financiera.