El Grupo de Acción Financiera Internacional elimina a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista gris sobre el blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha retirado a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de la lista gris de jurisdicciones sometidas a seguimiento por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La decisión se anunció después de que los cuatro países registraran avances en la corrección de los problemas identificados anteriormente.

Sin embargo, el GAFI advirtió a Vietnam de que podría tomar medidas adicionales si, antes de la próxima sesión plenaria, las autoridades no mejoran significativamente sus reformas. La inclusión en la lista gris no implica sanciones directas, pero puede dificultar el acceso a la financiación, ya que los bancos someten las transacciones a controles más estrictos y los préstamos y transferencias internacionales pueden encarecerse.

El ministro congoleño de Finanzas celebró la retirada del país de la lista y afirmó que la medida debería reducir las presiones y los costes de las transacciones transfronterizas para los bancos, los ciudadanos y las empresas. Mónaco presentó la decisión como un reconocimiento de los esfuerzos realizados durante los últimos dos años.

Irán, Myanmar y Corea del Norte se mantuvieron en la lista negra, reservada a las jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas. En el caso de Corea del Norte, los analistas mencionaron ciberataques atribuidos a piratas informáticos norcoreanos, incluido el robo de 6.300 millones de dólares a la plataforma Binance.