Ministerio de Finanzas: Casi 2 mil millones de euros han entrado en Rumanía desde Ucrania en 2024 y 2025

Según el informe del Ministerio de Finanzas, en el período 2024-2025, se registraron 7.593 declaraciones de efectivo, con un valor total de 1.261 millones de euros a la entrada en la UE y 511,7 millones de euros a la salida.

Ucrania fue la principal fuente de fondos, seguida de Moldavia y Turquía, y los destinos más frecuentes fueron Turquía, Austria y Rumanía. Los análisis han destacado un grupo reducido de personas que realizaron transportes repetidos de efectivo, siendo el 64% de las declaraciones de entrada presentadas por solo 21 individuos. Los puntos de control Siret y Halmeu concentraron más del 92% del total de las sumas declaradas. Los flujos de efectivo aumentaron significativamente entre marzo y mayo de 2025, pero disminuyeron posteriormente, como resultado de las medidas de control intensificadas.

El Ministerio de Finanzas subraya la importancia de la reforma de la Autoridad Aduanera Rumana y del fortalecimiento de los mecanismos de control para prevenir vulnerabilidades financieras. El informe ha sido enviado a las autoridades competentes para la investigación de delitos económico-financieros.