Miércoles, los policías del Servicio de Lucha contra la Criminalidad Organizada de Caraș-Severin, junto con los fiscales de D.I.I.C.O.T., llevaron a cabo 58 registros en los condados de Caraș-Severin, Timiș y Arad, en un caso de contrabando y lavado de dinero. El grupo criminal, liderado por un ciudadano extranjero, estaba especializado en la comercialización de joyas de metales preciosos, algunas introducidas ilegalmente desde Turquía. Las actividades ilegales incluían también la venta de artículos de vestimenta y perfumes falsificados.
El grupo tenía una estructura jerárquica compleja, incluyendo funcionarios públicos y policías activos e inactivos, que habrían protegido la red mediante corrupción. La policía ha identificado a más de 30 miembros del grupo, y las investigaciones continúan con audiencias y la ejecución de órdenes de arresto. Las acciones de verificación anteriores en las empresas comerciales implicadas fueron comprometidas por advertencias desde el interior, lo que permitió al grupo continuar con sus actividades ilegales.
El grupo tenía una estructura jerárquica compleja, incluyendo funcionarios públicos y policías activos e inactivos, que habrían protegido la red mediante corrupción. La policía ha identificado a más de 30 miembros del grupo, y las investigaciones continúan con audiencias y la ejecución de órdenes de arresto. Las acciones de verificación anteriores en las empresas comerciales implicadas fueron comprometidas por advertencias desde el interior, lo que permitió al grupo continuar con sus actividades ilegales.
Fuentes
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor / Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti / Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
Aproape 60 de percheziţii la o reţea de contrabandă şi spălarea banilor, în care erau implicaţi şi poliţişti
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor/ Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti/ Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
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