ANAF a extins o investigație asupra unui grup de firme acuzate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 2,1 milioane de lei și transferuri de 32 milioane de lei

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au demarat o investigație asupra unui grup de firme suspectate de evaziune fiscală, având un prejudiciu direct de 2,1 milioane de lei și transferuri între companii de peste 32 de milioane de lei.

Rețeaua, coordonată de un reprezentant legal care administrează mai multe societăți, inclusiv în domeniul serviciilor de pază, este acuzată că a prioritizat interesele personale, utilizând resursele firmelor pentru împrumuturi între companii, în ciuda capitalurilor proprii negative și a datoriilor la buget. Inspectorii au descoperit că, deși firmele au declarat impozitele reținute din salariile angajaților, acestea nu au fost plătite către stat, suma totală depășind 13 milioane de lei.

De asemenea, grupul a creat circuite fictive pentru a diminua artificial profitul impozabil și a obține deduceri ilegale de TVA, generând un prejudiciu de 1,2 milioane de lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală, iar investigațiile vor continua pentru a identifica întregul circuit financiar și persoanele implicate.