Secțiuni
Ultima oră
Exclusiv
Alegeri 2024
Economie
Politică
Actualitate
Internațional
Sport
Sănătate
Educație
Mediu
Știință IT&C
Arte & Lifestyle
Despre Noi
Contact
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții
Caută
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
Ultima oră
Exclusiv
Alegeri 2024
Economie
Politică
Actualitate
Internațional
Sport
Sănătate
Educație
Mediu
Știință IT&C
Arte & Lifestyle
10 știri despre "spalare de bani"
sâmbătă 16:03
Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.
Economie
4 iunie 11:24
Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.
Actualitate
1 mai 07:02
Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.
Internațional
24 aprilie 22:16
Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.
Actualitate
8 aprilie 17:32
Începând de luni, 27 de persoane, printre care fondatorii Mossack Fonseca, sunt judecate în Panama în scandalul 'Panama Papers'.
Economie
5 aprilie 12:33
Un raport Europol arată că 41% dintre cele mai periculoase rețele de crimă organizată din UE folosesc sectorul imobiliar pentru spălarea banilor.
Economie
1 aprilie 18:27
ANAF-ul efectuează verificări asupra donațiilor de 180.000 de dolari primite de Nicolae Guță pe TikTok, pentru a preveni posibile cazuri de spălare de bani.
Actualitate
27 februarie 22:21
Operațiunea comună a polițiilor din Italia, Letonia și Lituania a condus la arestarea a 18 persoane implicate în spălarea a 2 miliarde euro.
Internațional
23 februarie 11:28
AMLA, agenția europeană pentru combaterea spălării banilor, va fi situată la Frankfurt și va începe activitatea în 2025, având peste 400 de angajați.
Internațional
22 decembrie 11:57
Generalul Florin Mihalache, fost adjunct al STS, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.
Actualitate
Recomandările redacției
Internațional
ieri 12:13
Giorgia Meloni, liderul partidului italian Fratelli d'Italia, se confruntă cu dezvăluiri despre promovarea fascismului în rândul tinerilor.
Alegeri 2024
vineri 18:11
Mircea Geoană a depus o solicitare de înregistrare a mărcii 'MIRCEA GEOANĂ 2024 PREŞEDINTE' la OSIM.
Economie
vineri 15:20
Banca Națională a României a decis să reducă rata dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, la 6,75%.
Exclusiv
vineri 10:44
Conținut exclusiv
Web Watch. Top 10 surse online de cancan și entertainment, în ultima lună
Feed personalizat de știri și notificări într-o experiență mai interactivă.
Descarcă aplicația de mobil.